Boletín Oficial de la República Argentina del 08/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.416 - Segunda Sección
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Miércoles 8 de mayo de 2024
ARENERA FERRANDOS.A. COMERCIAL EINDUSTRIAL
CUIT 30-50692644-7 Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Mayo de 2024, en la Calle 13 N718 Dársena F CP 1104, del Puerto de Buenos Aires CABA a las 14.00 Hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA que se ha confeccionado al efecto. 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico N 61, finalizado el 31
de Diciembre de 2023. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio y del resultado acumulado. 4. Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/5/2022 RINALDO JORGE MIHALJEVICH Presidente e. 07/05/2024 N26776/24 v. 13/05/2024
ARENERA PUERTO NUEVOS.A.
CUIT 30-50692835-0 Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2024, en la Calle 13
N718 Dársena F del Puerto de Buenos Aires - CABA CP 1104, a las 15.00 Hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA que se ha confeccionado al efecto. 1.
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación exigida por el Art. 234
de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 65 finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio y del resultado acumulado. 4. Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/5/2022 OSCAR LUIS RICCHETTI - Presidente e. 07/05/2024 N26778/24 v. 13/05/2024
AUTOPROS.A.
CUIT 30-70801369-9. Convocase a los Sres. Accionistas de Autopro S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2024, a las 16:00 horas, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1. Elección de firmantes del acta. 2. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023. 3. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023, en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 5. Consideración de la gestión de la Sindicatura y fijación de retribución. 6.- Elección de director titular y suplente por 3 ejercicios. La documentación correspondiente al punto 3, se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo electrónico a afrezza@tiptop.
com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 23 DEL 09/06/2021 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA Presidente e. 03/05/2024 N25796/24 v. 09/05/2024
AWA SOLIDARIAS.A.
C.U.I.T. 30-71435486-4. Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 05 de junio de 2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11:00 hs. en segunda, la cual se celebrará a distancia mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Estatuto Social y el procedimiento que se describe en este aviso, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2 Razones que motivaron la convocatoria fuera del término legal establecido por el artículo 234 in fine de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550; 3 Tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.2023; 4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. Consideración de la desafectación de la cuenta Reserva Facultativa para absorber pérdidas. Consideración de la desafectación de la cuenta Reserva Legal para absorber pérdidas. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta Prima de Emisión para absorber pérdidas y recomponer la Reserva Legal; 5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30.06.2023; 6 Consideración de la retribución a Directores en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nro.
19.550; y 7 Autorizaciones. NOTA: i La Asamblea se celebrará a través de la plataforma Microsoft Teams, y se garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto, permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, será grabada en soporte digital, y se conservará
