Boletín Oficial de la República Argentina del 19/03/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.385 - Segunda Sección
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Martes 19 de marzo de 2024
o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter y declarar un teléfono de contacto y un correo electrónico al cual se enviarán las instrucciones y link de conexión a la Asamblea. 4 Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. Los apoderados deberán remitir hasta el 16 de abril de 2024, inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, a través de la modalidad indicada en el punto 1. 5 La sede social es Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A. 6. La Asamblea se celebrará a distancia, a través de medios digitales, mediante la utilización de la aplicación ZOOM
-versión PRO-. Para aquellos accionistas que lo requieran se ofrecerá asesoramiento a distancia, para que puedan autogestionar su conexión. De igual modo, para aquellos accionistas que requieran participar de forma presencial, se pondrá a disposición en la sede social, los medios necesarios para que puedan efectuar su conexión. En este último caso, se invita a los Sres. Accionistas a comunicar sus peticiones al momento de efectuar la comunicación del punto 1 y/o del punto 4. Previo al desarrollo de la Asamblea se comunicará el procedimiento para la emisión de voto a efectos de garantizar, en todos los casos, la igualdad de trato de todos los participantes. 7 Cualquier consulta podrá ser canalizada a través de secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar.
El Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea y de directorio ambas de fecha 26/04/2023 OSWALDO
PARRE DOS SANTOS - Presidente
e. 18/03/2024 N13864/24 v. 22/03/2024
BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINESS.A.
CUIT 30-71552843-2.- El Directorio resuelve: SE CONVOCA a los Sres. accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el día 9 de Abril de 2024 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Lima 265 Piso 5 Oficina 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguiente puntos del Orden del Día: PUNTO 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta; PUNTO 2: Tratamiento del ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30 de Setiembre de 2023, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Art. 234 de la ley 19.550 a efectos de aprobar; a el Balance General, la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, de Resultados, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Regular Nº7, iniciado el 1 de Octubre de 2022 y finalizado el 30 de Septiembre de 2023, que deberá ser sometido a consideración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas; b Informe de la Comisión Fiscalizadora; PUNTO 3: Consideración de la gestión realizada por el Directorio y por la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico Nº7; PUNTO 4: Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N7 cerrado el día 30/09/2023; PUNTO 5: Designación de los nuevos miembros del Directorio por un nuevo período de tres 3
años.- Eduardo Adolfo Loioco Presidente.Designado según instrumento público Esc. Nº folio 15 de fecha 06/01/2017 y su escritura complementaria del 09/02/2017 folio n 245 Reg. Nº2000 EDUARDO ADOLFO LOIOCO - Presidente
e. 14/03/2024 N13355/24 v. 20/03/2024
COMPAÑIA DETRANSPORTE DEENERGIA ELECTRICA ENALTA TENSION TRANSENERS.A.
CUIT N30-66314877-6.Convócase a los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN ALTA TENSIÓN TRANSENERS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B de acciones, a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse, conforme lo previsto por la Sección II del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod., y de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u otro que se comunique, desde la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, la Reseña Informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información adicional requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados ArgentinosS.A. ByMA y demás normas aplicables, y los informes de Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus retribuciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y sus remuneraciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5. Política
