Boletín Oficial de la República Argentina del 18/03/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.384 - Segunda Sección
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Lunes 18 de marzo de 2024
Directores Titulares y sus respectivos Suplentes cuyo mandato venció en el ejercicio 2023: Alexander Zawadzki/
Sebastián Arena; Alberto Ubertone/Guillermo Gamble; Ricardo Torres/Alejandra Naughton; y el Director Titular Independiente junto con su respectivo suplente: Javier Douer/Roberto Belchior.
Asimismo, se informa que la designación de una Directora Titular y de su Suplente por un ejercicio corresponde a que las Sras. Gabriela Terminielli y María Angélica Grisolía respectivamente renunciaron a sus cargos, a los que fueran designadas por Asamblea General del 20/04/2022. g Seguidamente se informan los Miembros Titulares y sus respectivos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, cuyo mandato venció en el ejercicio 2023: Andrés Edelstein/María José Van Morlegan; Fernando Diaz/Eduardo Di Costanzo; Juan Pablo Rechter/Carlos Vyhñak. h En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria, se estará a lo dispuesto en el art. 30 del Estatuto Social, lo preceptuado en los art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N19.550. i La Comisión Fiscalizadora de BYMA ejercerá sus atribuciones de fiscalización durante todas las etapas del acto asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias. j Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el día de la asamblea, personal de BYMA estará presente en el lugar de su celebración a partir de las 15.30hs a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma.
Designado según instrumento privado acta directorio 91 del 11/4/2023 ERNESTO ALLARIA - Presidente e. 12/03/2024 N12311/24 v. 18/03/2024
BRANCALS.A.
CUIT 30-58648373-7. El Directorio de BRANCAL SA, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de abril de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 1132, CABA, donde deberán depositarse las acciones, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designacion de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la renuncia al cargo del Director Gonzalo Luis Barberia y aprobación de su gestión. 3 Elección del nuevo Directorio. 4 Otorgamiento de poder especial para la venta y /o el alquiler de la propiedad de Reconquista 1132 CABA
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/11/2020 GONZALO LUIS BARBERIA Presidente e. 12/03/2024 N12537/24 v. 18/03/2024
BTLCLUBS.A.
30-71677231-0 Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Notaría de la Escribana Luciana C. Botte, sita en Tucumán 1438, piso 6, oficina 602 CABA, el día 29 de marzo de 2024 a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la primera, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2 Elección del Directorio según procedimiento Art. 83 RG IGJ 7/15.
Designado según instrumento público Esc. Nº15 de fecha 23/01/2020 Reg. Nº578 GONZALO MARTIN OCAMPOS
- Presidente
e. 12/03/2024 N12469/24 v. 18/03/2024
BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINESS.A.
CUIT 30-71552843-2.- El Directorio resuelve: SE CONVOCA a los Sres. accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el día 9 de Abril de 2024 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Lima 265 Piso 5 Oficina 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguiente puntos del Orden del Día: PUNTO 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta; PUNTO 2: Tratamiento del ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30 de Setiembre de 2023, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Art. 234 de la ley 19.550 a efectos de aprobar; a el Balance General, la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, de Resultados, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Regular Nº7, iniciado el 1 de Octubre de 2022 y finalizado el 30 de Septiembre de 2023, que deberá ser sometido a consideración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas; b Informe de la Comisión Fiscalizadora; PUNTO 3: Consideración de la gestión realizada por el Directorio y por la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico Nº7; PUNTO 4: Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N7 cerrado el día 30/09/2023; PUNTO 5: Designación de los nuevos miembros del Directorio por un nuevo período de tres 3
años.- Eduardo Adolfo Loioco Presidente.Designado según instrumento público Esc. Nº folio 15 de fecha 06/01/2017 y su escritura complementaria del 09/02/2017 folio n 245 Reg. Nº2000 EDUARDO ADOLFO LOIOCO - Presidente
e. 14/03/2024 N13355/24 v. 20/03/2024
