Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.348 - Segunda Sección
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Miércoles 24 de enero de 2024

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

BAIRES FERROVIALS.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria - Cuit: 30-70909264-9 Convóquese a los Sres. Accionistas de BAIRES FERROVIALS.A. a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada el día 13 de febrero de 2024 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en Migueletes 1231, 5º B
CABA no es la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Explicación de los motivos por los que la Asamblea no se celebra en la sede social. 3 Consideración del aumento del capital social de la suma de $40.000 a hasta la suma de $50.000.000
valor nominal y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. 4 Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. 5 Delegación en el Directorio de la determinación final del monto del aumento del capital social e implementación del mismo una vez ejercidos los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 6 Consideración de la reforma al artículo CUARTO del estatuto social capital social en virtud de lo resuelto en el punto 2 del orden del día. 7 Delegación en el Directorio de la redacción final del referido artículo cuarto del estatuto social una vez determinado el monto final del aumento del capital social con posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 29/12/2021 DANIEL GUSTAVO
AGUILAR - Presidente e. 23/01/2024 N2770/24 v. 29/01/2024

DELOITTE & CO.S.A.

CUIT 30-52612491-6.- Convócase a los accionistas para celebrar una Asamblea General Ordinaria el día 8 ocho de febrero de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º Designación de accionistas para firmar el acta; 2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso primero de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2023; 4º Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio; 5 Aprobación de las renuncias presentadas por miembros del Directorio; 6 Consideración de la gestión del directorio y del órgano de fiscalización y fijación de su remuneración; 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el termino de tres ejercicios; 8 Designación de síndicos titulares y suplentes; 9. Autorizaciones. La Asamblea se celebrará por medios virtuales, utilizándose para dicho fin la aplicación la plataforma ZOOM, según lo permiten las disposiciones legales en vigencia y el Estatuto de la Sociedad. Los accionistas deberán dirigir una comunicación de asistencia Art. 238 LGS por e-mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: vciuffo@deloitte.com y gmayol@
deloitte.com hasta 3 tres días hábiles anteriores al día de celebración de la Asamblea, informando su voluntad de participar en la misma e indicando, en su caso, si concurrirán por apoderado. Los accionistas que hayan cumplido con la obligación de notificar su asistencia y los apoderados designados deberán encontrarse disponibles en la aplicación digital mencionada 15 quince minutos antes de la hora de inicio del acto, a fin de exhibir sus D.N.I. y en su caso los mencionados poderes. La Sociedad notificará a los Sres. Accionistas mediante e. mail que dirigirá a sus casillas de correo electrónico la dirección del portal digital al cual deberán acceder para participar en la Asamblea. El Directorio prestará toda la colaboración necesaria para que los Accionistas puedan participar de la Asamblea y a dicho fin proveerá los medios necesarios para contar con la asistencia técnica correspondiente.
Al respecto y para cualquier consulta, los Sres. accionistas podrán dirigirse a las casillas de correo electrónico:
vciuffo@deloitte.com y gmayol@deloitte.com Designado según instrumento privado ACTA de Asamblea 29 de fecha 30/6/2023 MARIA INES DEL GENER Presidente

e. 18/01/2024 N2116/24 v. 24/01/2024