Boletín Oficial de la República Argentina del 23/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.347 - Segunda Sección
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Martes 23 de enero de 2024
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
CAMPOS DELPILARS.A.
30-61832040-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dia 09/02/ 2024 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de J.E. Uriburu 754 7º 701
C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente Orden del Día: Punto 1º: Elección de un Presidente para dirigir la Asamblea, Punto 2º: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea ; Punto 3º: Aprobación del pago de un dividendo en efectivo a los señores accionistas sobre Resultados No Asignados. Los señores accionistas para participar en la Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar la asistencia o depositar sus acciones con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la Asamblea, en la sede de la calle J.E. Uriburu 754 7º 701 C.A.B.A.
Designado según instrumento PUBLICO ESCR 36 DEL 28/04/2022 REG 554 ARIEL PEDRO DELLA ROLE Presidente e. 17/01/2024 N1967/24 v. 23/01/2024
DELOITTE & CO.S.A.
CUIT 30-52612491-6.- Convócase a los accionistas para celebrar una Asamblea General Ordinaria el día 8 ocho de febrero de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º Designación de accionistas para firmar el acta; 2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso primero de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2023; 4º Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio; 5 Aprobación de las renuncias presentadas por miembros del Directorio; 6 Consideración de la gestión del directorio y del órgano de fiscalización y fijación de su remuneración; 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el termino de tres ejercicios; 8 Designación de síndicos titulares y suplentes; 9. Autorizaciones. La Asamblea se celebrará por medios virtuales, utilizándose para dicho fin la aplicación la plataforma ZOOM, según lo permiten las disposiciones legales en vigencia y el Estatuto de la Sociedad. Los accionistas deberán dirigir una comunicación de asistencia Art. 238 LGS por e-mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: vciuffo@deloitte.com y gmayol@
deloitte.com hasta 3 tres días hábiles anteriores al día de celebración de la Asamblea, informando su voluntad de participar en la misma e indicando, en su caso, si concurrirán por apoderado. Los accionistas que hayan cumplido con la obligación de notificar su asistencia y los apoderados designados deberán encontrarse disponibles en la aplicación digital mencionada 15 quince minutos antes de la hora de inicio del acto, a fin de exhibir sus D.N.I. y en su caso los mencionados poderes. La Sociedad notificará a los Sres. Accionistas mediante e. mail que dirigirá a sus casillas de correo electrónico la dirección del portal digital al cual deberán acceder para participar en la Asamblea. El Directorio prestará toda la colaboración necesaria para que los Accionistas puedan participar de la Asamblea y a dicho fin proveerá los medios necesarios para contar con la asistencia técnica correspondiente.
Al respecto y para cualquier consulta, los Sres. accionistas podrán dirigirse a las casillas de correo electrónico:
vciuffo@deloitte.com y gmayol@deloitte.com Designado según instrumento privado ACTA de Asamblea 29 de fecha 30/6/2023 MARIA INES DEL GENER Presidente e. 18/01/2024 N2116/24 v. 24/01/2024
DISTRIBERS.A.
Por reunión de Directorio de fecha 12/01/2024 se convoca a los Sres accionistas de DISTRIBER S.A. CUIT
30661769986 a la Asamblea General Ordinaria del 06/02/2024 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13
hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Av. Corrientes 5239 piso 5, Oficina E, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Convocatoria fuera de término. 2 Consideración de los documentos
