Boletín Oficial de la República Argentina del 22/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.346 - Segunda Sección
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Lunes 22 de enero de 2024
EL EJERCICIO Nº53. FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. Las notificaciones de asistencia deberán dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: asambleas@garbinconstructora.com.ar Designado según instrumento privado acta de asamblea del 23/3/2023 ROBERTO RAFAEL INDOMITO - Presidente e. 18/01/2024 N2189/24 v. 24/01/2024
INDUSTRIAS BAHIAS.A.
CUIT 30709775762 El directorio de Industrias Bahía SA convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Febrero de 2024, la misma se llevará a cabo en Tacuarí 119,2doH, C1071AAC CABA primer llamado a las 11hs, segundo llamado a las 12hs para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta, 2.- Consideración del balance general, estado de los resultados y distribución de ganancias art. 234, inc. 1º,LGS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2023,3.- Aprobacion de la gestión de los Directores y fijación de su retribución, 4.- Cambio de fecha de cierre de Ejercicio correspondiente al balance 31/5/2024 para el 31/12/2023,5.- Propuesta como fecha de cierre de balance los 31 de diciembre de cada año.
Designado según instrumento privado acta asamblea 31 de fecha 9/3/2020 Horacio Luciano BISI - Presidente e. 18/01/2024 N2216/24 v. 24/01/2024
LAHOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
C.U.I.T. 33-50003806-9. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 8
de febrero de 2024 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309 piso 2º CABA, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Ratificación de la compra efectuada el 28/9/2012 del inmueble ubicado en Anchorena 402 de la Localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires; 3
Consideración de la venta del inmueble ubicado en Anchorena 402 de la Localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires; 4 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1661 DEL 18/10/2022 ERNESTO ALBERTO LEVI Presidente e. 19/01/2024 N2427/24 v. 25/01/2024
LOS VERDES EUCALIPTOSS.A.
30-52160273-9.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Febrero de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº52, finalizado el 30 de Septiembre de 2023.2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorios. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea N55 de fecha 6/1/2022 HERNAN ARIEL RECALDE Presidente e. 18/01/2024 N2122/24 v. 24/01/2024
PACALI S.A.
CUIT 30-70813455-0. Convócase en forma simultánea para el día 8 de febrero de 2024 a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la Av. Santa Fe 1193, piso 3 Of. 11, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2 Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Lisa Carozzo al cargo de Directora Titular y Presidente. Consideración de su gestión. 3 Declaración de nulidad de las asambleas N24, 25 y 26. 4 Proceso de auditoría y re-confección de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022.
5 Acción social de responsabilidad contra la Sra. Lisa Carozzo. 6 Fijación del número de miembros del Directorio para los próximos 3 ejercicios y su elección. 7 Reforma de estatuto: incorporación del artículo décimo tercero al Estatuto Social. 8 Acción de exclusión de socio contra la Sra. Lisa Carozzo. 9 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 47 de fecha 08/01/2024 MARTIN CAROZZO - Presidente
e. 19/01/2024 N2305/24 v. 25/01/2024
