Boletín Oficial de la República Argentina del 14/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.340 - Segunda Sección
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Viernes 12 de enero de 2024
legales. 2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5 Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2021 y 2022.
6 Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario. Destino del resultado acumulado del ejercicio. 3 Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 02/09/2021:1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021.3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.Destino del resultado acumulado del ejercicio. 4 Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 06/10/2022:1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Tratamiento y aprobación de un Memorándum de Entendimiento con personas encargadas del desarrollo de un proyecto inmobiliario en terrenos de propiedad de la sociedad. 3 Autorización al Presidente del Directorio a suscribir aquellos Memorándums. 5
Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 14/10/2022: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2
Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2022 y 2023.6 Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 27/10/2022:1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2022.3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.- Destino del resultado acumulado del ejercicio. 7 Ratificar lo aprobado por la asamblea del 11/07/2023:1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración y aprobación del Contrato de Fidecomiso El Paso Barrio Privado. 8 Ratificar lo aprobado por la asamblea del 28/07/2023:1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023.3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario.Destino del resultado del ejercicio.
5 Determinación del número de Directores y su elección para los ejercicios 2024 y 2025.9 Ratificar lo aprobado por la Asamblea del 05/10/2023:1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la transferencia de dominio fiduciario de la sociedad a La Posta del PinazoS.A.Buenos Aires 10 de Enero de 2024.EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de asamblea del 14/10/2022 Francisco Jose Alberton - Presidente e. 12/01/2024 N1411/24 v. 18/01/2024
POWGEN DIESELS.A.
Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas de POWGEN DIESEL S.A., CUIT 30-64563646-1 a la Asamblea General Ordinaria, para el día 7 de febrero de 2024 a las 11:00 hs., en la sede social sita en Alvarado 3085, C, A.B.A.
a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de un accionista para firmar el acta; 2º Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera del plazo previsto por el Art. 234 de la Ley 19.550; 3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley N19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023; 4º Tratamiento de Resultados Anteriores Acumulados, consideración de la necesidad de constitución de una reserva facultativa; 5º Consideración del destino del resultado del ejercicio; 6º Consideración de la gestión del Directorio; 7º Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550; 8º Elección de Directores; 9º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de distribucion de cargos de fecha 21/01/2021 FERNANDO
HORACIO BALSAMO - Presidente e. 12/01/2024 N1384/24 v. 18/01/2024
PRELUDIOS.A.
30-66200334-0 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 31-0124 a las 12 hs y 13 hs en primera y segunda convocatoria a realizarse en Lavalle 690 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera del término legal para considerar todos los ejercicios económicos no prescriptos. 3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a todos los ejercicios económicos no prescriptos. 4 Tratamiento de los Resultados no Asignados de todos los ejercicios económicos no prescriptos.
5 Ratificación de las remuneraciones del Directorio por todos los ejercicios no prescriptos. 6 Aprobación de la gestión de Directores por todos los ejercicios no prescriptos. 7 Ratificación de la elección de Directores de ejercicios no prescriptos. 8 Consideración de la oferta de compra del inmueble de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 30/6/2023 MANUEL VALCARCEL - Presidente
e. 12/01/2024 N1309/24 v. 18/01/2024
