Boletín Oficial de la República Argentina del 11/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.339 - Segunda Sección
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Jueves 11 de enero de 2024
2.Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3.Consideración y tratamiento de la memoria, balance y demás documentación prevista por el Art. 234, inciso 1, LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2022.
4.Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
5.Consideración de la gestión de los directores.
6.Consideración de los honorarios a los directores, en su caso, en exceso del límite del artículo 261 de la ley de sociedades, por el desempeño de funciones técnicas administrativas o comisiones especiales permanentes.
7.Determinación del número de directores y su elección.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 03/08/2020. PATRICIO OLSZAK Presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/8/2020 patricio olszak - Presidente e. 08/01/2024 N736/24 v. 12/01/2024
FIDONS.A.
CUIT 30-61784129-7. Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Talcahuano 638 Piso 1H, CABA, el 8 de febrero de 2024, en 1 convocatoria a las 14:30 y en 2
convocatoria a las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de uno o más accionistas para firmar el acta. 2 Motivos de la convocatoria tardía. 3 Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos art. 234 inc. 1 LGS, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2023. 4 Resultados del ejercicio.
Absorción de pérdidas acumuladas. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Honorarios del Directorio, en su caso en exceso a los límites establecidos por el art. 261 LGS por las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio. 7 Aumento del capital de $147.279 a $20.118.672,62 por capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital. Emisión de acciones liberadas y fijación de sus características. 8 Aumento del capital social en la suma de $4.094.727,38 a $24.213.400 por capitalización parcial del crédito de la accionista mayoritaria y fijación de una prima de emisión de $40,3039 por acción. Suspensión del derecho de suscripción preferente conforme al art. 197 inc. 2 LGS. Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto c/u de v/n $1,00. 9 Reforma del artículo 4 del estatuto social. 10 Autorizaciones. Nota: Documentación a considerar a disposición de los socios en Talcahuano 638 1 H CABA de 11 a 18 hs Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO FOJA 121 DE FECHA 8/4/2022 LUIS ROBERTO
ALFAGEME - Presidente e. 09/01/2024 N887/24 v. 15/01/2024
GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
CUIT: 30-68833176-1
Se convoca a los accionistas Clase B Socios Protectores de GARANTIZAR S.G.R. a la Asamblea Especial de Accionistas Clase B Socios Protectores, a realizarse el día miércoles 7 de febrero del 2024, a las 10:00 hs. en la Sede Social de Garantizar S.G.R. sita en la calle Maipú 73, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1084ABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE B:
1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2. Aceptación de la renuncia de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores Dr. Walter Andreozzi y Cdor. Patricio Connolly, así como de los suplentes representantes de la misma clase, Sra. María Jimena Lavecchia Chas y Sr. Ramiro Gerardo Manzanal.
3. Designación de dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora en representación de los Socios Protectores hasta completar el mandato de los miembros renunciantes referidos en el punto anterior.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 10:00 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Presidente Martín Jose Apaz Designado según instrumento privado acta consejo de administración 4884 de fecha 20/12/2023 MARTIN JOSE
APAZ - Presidente
e. 08/01/2024 N648/24 v. 12/01/2024
