Boletín Oficial de la República Argentina del 17/12/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.322 - Segunda Sección
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Viernes 15 de diciembre de 2023
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
A.G. PRUDEN YCIA S.A.
CUIT: 30-51674005-8. Convóquese a los señores Accionistas de A.G. Pruden y CíaS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de enero de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Razones para la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, como así también sus Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023; 4 Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino; 5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio; 6 Consideración de Honorarios del Directorio y en su caso fijación por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de General de Sociedades N19.550; 7 Designación de los miembros del Directorio por el término de un año; 8 Inscripción en la Inspección General de Justicia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do párrafo de la LGS.
Designado según instrumento privado Acta de asamble General Ordinaria N67 de fecha 14/01/2022 FEDERICO
ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente e. 13/12/2023 N101534/23 v. 19/12/2023
AGROPECUARIA ELGUANACOS.A.
30-69120411-8 Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 27/12/2023, en 1 convocatoria a las 11:00 hs. y en 2 convocatoria a las 12:00 hs, en San Martín 662, 2 piso A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 30/9/2023
y su remuneración; 3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/9/2023 y destino de sus resultados; 4 Consideración del aumento de capital por capitalización de la cuenta ajuste de capital en proporción a las respectivas tenencias y, en su caso, reforma del art. 4 del estatuto.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/7/2023 MATIAS LUCAS ORDOÑEZ - Presidente e. 11/12/2023 N100404/23 v. 15/12/2023
BESSIA CENTERS.A.
33-71252388-9 Convocase a los accionistas de BESSIA CENTERS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Mariscal Antonio J. Sucre 1530, piso 10, Oficina 7, CABA, el día viernes 29 de diciembre de 2023 a las 13 horas en 1º convocatoria y a las 14 horas en 2º convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Firma del acta de asamblea; 2 Motivos de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022; 4 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2022; 5
Aprobación de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022 en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la ley 19.550; 6 Determinación del número de directores y elección de los directores; 7 Reforma del estatuto social para incluir previsiones que contemplen la exclusión de accionistas con justa causa; 8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, en Mariscal Antonio J. Sucre 1530, Piso 10, Oficina 7, CABA, en horario de 10 a 17 horas. CABA, 7 de diciembre de 2023. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 10 de fecha 30/09/2020 PATRICIA ALEJANDRA
VIANA - Presidente
e. 12/12/2023 N101501/23 v. 18/12/2023
