Boletín Oficial de la República Argentina del 05/12/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.313 - Segunda Sección
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Martes 5 de diciembre de 2023
PROFINES.A.
33-68588137-9. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 28/12/2023 a las 12:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 13:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2022; 2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias conforme art. 307 de las Normas de IGJ; 3º Consideración de los resultados económicos acumulados al 31/12/2022; 4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2022; 5º Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 14:00 a 17:00.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 25/04/2019 MARIANNA CELINE
HIDALGA - Presidente e. 05/12/2023 N98709/23 v. 12/12/2023
AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
ACCION POINTS.A.
CUIT 30-68832449-8. Según acta de Directorio del 07/03/2023, se resolvió en forma unánime trasladar la sede social desde su anterior emplazamiento cita en Av. Caseros 3392 Piso 9 Departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a Alberti 254 Piso 2, UF3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de accionistas de fecha 07/03/2023
Germán Gatti - T: 307 F: 152 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 05/12/2023 N99074/23 v. 05/12/2023
ACQUA COMERCIALS.A.
CUIT 30-71141271-5.- Acta de Asamblea unánime del 29/07/2022, renuevan autoridades por 3 ejercicios:
PRESIDENTE: Mariano Enrique ESTRACH; DIRECTOR TITULAR: Guillermo Enrique PERASSOLO; DIRECTORA
SUPLENTE: Graciela GUERRICO; Aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en Chascomús 6031, CABA.- Autorizado según instrumento privado Transcripción acta de fecha 09/11/2023
Demetrio Lappas - T: 125 F: 205 C.P.A.C.F.
e. 05/12/2023 N98722/23 v. 05/12/2023
ADSORBILS.A.
CUIT 30-70715673-9 - Se hace saber que por acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 15 De Diciembre de 2022, pasada a páginas 72 a 79 del Libro número 1 de Actas de asamblea se resolvió por unanimidad de votos presentes al aumento de capital social y emisión de acciones de $1.791.000 a $40.146.876, representado por 40.146.876 acciones nominativas no endosables de $1 valor nominal y con derecho a 1 voto por cada acción y modificación del artículo quinto del estatuto social, por lo que se cita a los accionistas en igual proporción a las 8 clases de acciones: 1 clase A- 1.957.302 acciones para el señor Jose. E. Rodriguez de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción, 2 clase B- 1.540.008
acciones para el señor Hecto Mori de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción, 3- clase C- 1.764.996 acciones para el sr. Raul Catapano, de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción, Clase D- 8.416.762 acciones para el señor Luis Oscar Chiesa, de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción, Clase E- 4.508.423 acciones para el señor Cossio Ricardo Juan Alfredo de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción, Clase F 9.756.922 acciones
