Boletín Oficial de la República Argentina del 23/11/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.304 - Segunda Sección
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Jueves 23 de noviembre de 2023
6 Consideración del Informe del Directorio sobre avances en la red de gas, informe de los avances en cambio de domicilio, puesta a consideración de nuevas inversiones;y 7 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/12/2021 FERNANDO AGUSTIN PIERINI Presidente e. 16/11/2023 N93402/23 v. 23/11/2023
SUDAMERICANA SEGUROSS.A.
CUIT: 30-50000012-7. Comunica que por Acta de Directorio del 8 de noviembre de 2023 se resolvió convocar a Asamblea Gral. Extraordinaria a celebrarse el 7 de diciembre de 2023 a las 11:00 hs mediante sistema de videoconferencia de Microsoft Teams de conformidad con lo dispuesto por el art. 26 del Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del cambio de denominación social. Reforma del Art. 1 del Estatuto Social; 3 Consideración de la renuncia de miembros del Directorio. Elección de miembros del Directorio; y 4 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Se informa a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 a la siguiente casilla de correo electrónico: francisco.guidale@segurossura.com.ar hasta el 1 de diciembre de 2023 en el horario de 10 a 16 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/10/2023 FABIAN ENRIQUE KON Presidente e. 17/11/2023 N93840/23 v. 24/11/2023
SWISSAGROS.A.
30-70836863-2. Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 05/12/2023, a las 10,30 hs., en San Martín 910, 1º piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, 2 Consideración documentos art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por ejercicio cerrado 30/06/2023. 3
Consideración de la gestión de directores. 4 Ratificación de dispensa prevista en Res. 4/2009 de IGJ. 5 Destino de los resultados y remuneración de directores art. 261, Ley 19550. 6 Elección de directores titulares y suplentes en el número que fije la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea 19 de fecha 10/12/2021 MAXIMO RAUL OLIVEROS Presidente
e. 17/11/2023 N93717/23 v. 24/11/2023
TERMINAL BUENOS AIRESS.A.
CUIT 30-65733882-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18.12.2023, a las 11 horas en 1era convocatoria y a las 12 horas en 2da convocatoria, en la sede social sita en Prefectura Naval Argentina y Av. Edison S/N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. 4. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5. Consideración del estado de la sociedad en la causal prevista en el art. 94 inc. 5 LGS. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022 y hasta la fecha de la Asamblea. 7. Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022. 8.
Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la Comisión Fiscalizadora. 9. Autorizaciones.
Notas: A los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B La documentación contable a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los días hábiles de 10 a 16 hs Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ord 14/07/2022 SILVIA SUSANA IGLESIAS Presidente
e. 21/11/2023 N93905/23 v. 27/11/2023
