Boletín Oficial de la República Argentina del 30/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.287 - Segunda Sección
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Lunes 30 de octubre de 2023
de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., o remitirse vía mail a marcelo_salvo@scp.com.ar, en ambos casos hasta del día 17 de noviembre a las 17 hs. La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad con lo dispuesto en el art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV que se encuentra publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV ver AIF Instructivo de asambleas a distancia.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO 1770 de fecha 20/4/2022 PABLO ARNAUDE Presidente e. 25/10/2023 N85693/23 v. 31/10/2023
SOLIDAS.A.
CUIT 30-56230099-2.- El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2023
a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y 15:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en calle Tucumán 1538 Piso 2 Oficinas A/B de C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Explicación de los motivos por los cuales la presente asamblea fue llamada en plazo vencido.- 3 Elección de nuevas autoridades por vencimiento de plazo.- Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.- 4 Ratificación de la aprobación de los balances según asamblea Anterior de fecha 25/02/2021.- 5 Tratamiento de los balances y estados contables del presente ejercicio. Los mismos se encuentran en la sede social, coordinar al 1149793417, de lunes a viernes de 14 a 18 horas.- 6 Autorización a la Sociedad para vender inmuebles para sustituirlos por otra inversión más provechosa, por la caída del valor de los locales comerciales. 7 Retribución del directorio.- 8 Cambio de sede social de calle OHiggins 1912 Piso 17
de esta Ciudad a la calle Tucumán 1538 2 Piso oficina A de esta Ciudad. 9 Informe documentado acerca de la situación registral de la Sociedad y de cumplimiento de obligaciones ante la Inspección General de Justicia.- En caso de ser necesario, consideración de las medidas necesarias en adoptar en punto a su regularización. 10
Informe sobre el estado de avance en la confección de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley General de Sociedades, correspondientes a los ejercicios sociales finalizados en el periodo comprendido por el 31/12/2017 hasta la fecha.- En caso de corresponder, medidas para su regularización.- 11 Informe sobre la marcha de negocios de la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31/12/2023.- 12 Informe sobre los inmuebles de titularidad de la Sociedad, situación y/o destino actual de cada uno de ellos, informe detallado de las medidas adoptadas por el Directorio para su comercialización y acciones judiciales iniciadas como consecuencia de la imposibilidad de disponer algunos de ellos.- 13 Consideración de la remoción de los integrantes del Directorio Sra. Roxana Raquel Cabuli DNI 18.337.817 y de Sr. Natalio Alberto Cabuli DNI 13.275.157.- 14 Consideración de la contratación de una auditoria externa integral a los fines de auditar la actividad social desde el ejercicio social iniciado el 01/01/2017 hasta la fecha. 15 Autorizaciones Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550 al mail estudioabramson@
gmail.com.- Raquel Roxana Cabuli.- Presidente.Designado según instrumento público Esc. Nº102 de fecha 27/11/2020 Reg. Nº1939 RAQUEL ROXANA CABULI
- Presidente e. 27/10/2023 N86581/23 v. 02/11/2023
STOCKERS.A.C.I.
30-52942075-3 CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de StockerS.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de 2023 a las 10 h en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24; Capital Federal para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 76 finalizado el 30 de junio de 2023. 3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura, tratamiento de la renuncia de los Síndico Titular y Suplente. 4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura. 5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº76 finalizado el 30 de junio de 2023.6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio. 7º Designación del Síndico Titular y Suplente. Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 238
párrafo 2 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia hasta el día 7 de Noviembre de 2023 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 h. Presidente Alejandro Stocker Designado según instrumento público escritura n 54 de fecha 26/04/2022 REGISTRO 6 PDO.SAN ISIDRO
ALEJANDRO STOCKER - Presidente
e. 26/10/2023 N86361/23 v. 01/11/2023
