Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.285 - Segunda Sección

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Jueves 26 de octubre de 2023

ITAPOANS.A.

CUIT: 30-69966143-7.Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 08 de noviembre de 2023 a las 10 hs.,en primer convocatoria y a las 11 hs.,en segunda convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, Piso 7,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2.Consideración de la remoción sin causa de los Sres. Bernardo Chena Mathov, Julio Darío Tomás y Luis Vicente Molouny a sus cargos de Director Titular y Presidente, Director Titular y Vicepresidente, y Director Titular, respectivamente; 3.Determinación de la composición del directorio y su elección; 4.Otorgamiento de autorizaciones.Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.com.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/5/2022 Bernardo Chena Mathov - Presidente e. 20/10/2023 N84563/23 v. 26/10/2023

JUSTO RODERO EHIJOSS.A.I.C.

C.U.I.T.: 30-50019140-2.- Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08/11/2023 a las 10 horas 30 minutos en primera convocatoria y a las 11 horas 30 minutos en segunda convocatoria, ambas en Dorrego 611, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2023. 3 Honorarios al Directorio y Síndico. 4 Distribución de dividendos en Efectivo. Se pone a disposición de los Señores Accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico y de Auditoría Externa dentro del plazo de Ley.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de eleccion de autoridades y acta de directorio de distribucion de cargos ambas de fecha 29/10/2021 ALBERTO MARIO RODERO - Presidente e. 20/10/2023 N84715/23 v. 26/10/2023

KIENORRES.A.

CUIT 30-61795390-7. Convócase a los accionistas de KIENORRES.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 15/11/2023 en Hipólito Yrigoyen 2311, 1, CABA., a las 18 y 19, en 1 y 2 convocatoria, respectivamente. Orden del día: a. Designación de dos accionistas para firmar el acta. b. Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2022. c. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración por encima de los límites del art. 261 de la ley 19550 si correspondiera. d.
Destino del resultado del ejercicio. e. Justificación de la convocatoria tardía. Los accionistas deberán cumplir con el art. 238, 2º párr. de la ley 19.550 dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/10/2022 MARIA CRISTINA CAIVANO - Presidente

e. 23/10/2023 N85028/23 v. 27/10/2023

LALEOPOLDINAS.A.A.I.C.I.

CUIT 30-51320991-2. Convocase a los señores accionistas de LA LEOPOLDINA SAAICI a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Martes 7 de Noviembre del 2023 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.30 en segunda convocatoria, en la Calle Belgrano 485, 5º piso, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea; 2 Consideración de las razones de la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal a fin de aprobar el ejercicio económico finalizado el 30 de Junio del 2023; 3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio social n58 terminado el 30 de Junio del 2023; 4
Tratamiento de la dispensa otorgada a los Señores Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución n4/09, art. II, de la Inspección General de Justicia;
5 Aprobación de la gestión del Directorio; 6 Consideración del resultado del ejercicio al 30 de Junio del 2023 y de los resultados no asignados a la misma fecha; 7 Consideración de las remuneraciones de los Directores en exceso de los límites fijados en el artículo 261 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2023; 8 Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos; 9 Fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 1/11/2022 SANDRO FALDINI - Presidente

e. 20/10/2023 N84217/23 v. 26/10/2023