Boletín Oficial de la República Argentina del 07/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.273 - Segunda Sección
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Viernes 6 de octubre de 2023
Designado según instrumento privado acta directorio 26 de fecha 10/11/2020 Francisco José Gonzalez Mazza Presidente e. 06/10/2023 N80587/23 v. 12/10/2023
TAPIZ DEPLATAS.A.
CUIT 30-71489567-9.- Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31/10/2023, a las 14.00 horas en 1ra convocatoria y a las 15.00 horas en 2da. Convocatoria en Cerrito 822 5 Piso B de la C.A.B.A.
para considerar el siguiente Orden del día: 1 Designación de presidente para la Asamblea. 2 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3 Consideración de la dispensa establecida en el art 2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria. 4 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro. 9
cerrado el 30 de junio de 2023. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Destino del Resultado del Ejercicio.
7 Remuneración al Directorio. 8 Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de tres ejercicios.Designado según instrumento privado acta directorio 26 de fecha 10/11/2020 Francisco José Gonzalez Mazza Presidente
e. 06/10/2023 N80588/23 v. 12/10/2023
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación mencionada en el art.
234 inc. 1º de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 4
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5 Consideración del pago de honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por el desempeño de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Marcelo Oscar Castagna, Alejandro Raffin y Silvia Dulce. 6 Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 7 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 8 Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 9 Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N19.550. 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto teléfono y correo electrónico a efectos de que la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea 103 de fecha 29/11/2021 oscar miguel castro - Presidente
e. 06/10/2023 N80899/23 v. 12/10/2023
ZURICH ASEGURADORA ARGENTINAS.A.
30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2023 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación mencionada en el art.
234 inc. 1º de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 4
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5 Consideración del pago de honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por el desempeño de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Fabio Máximo Rossi, Alejandro Daniel Vega
