Boletín Oficial de la República Argentina del 19/09/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.259 - Segunda Sección
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Martes 19 de septiembre de 2023
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ADMINISTRACION URBANAS.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANAS.A. CUIT Nro. 30-71118387-2 a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Octubre de 2023 a las 13.00 hs., realizándose la misma en la sede social sita en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Provincia de Bs. As.Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación.
ORDEN DEL DIA:
1 Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio Nº14 finalizado el 30 de Junio de 2023;
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del numero de Directores y su elección por el termino de tres ejercicios.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 14/10/2020 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente e. 18/09/2023 N74098/23 v. 22/09/2023
AKAPOLS.A.
C.U.I.T. n30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOLS.A., C.U.I.T. n30-50406520-7, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2023, a las 14,00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av.
Corrientes n327, 3 Piso, C.A.B.A. o en forma virtual, conforme lo dispuesto por el artículo Vigésimo del Estatuto Social, a través de la aplicación digital Zoom o Microsoft Teams, en cuyo caso se informará, en instancia previa a la reunión, la aplicación digital seleccionada y las instrucciones para participar así como el número de identificación y clave de acceso a la misma, en caso de corresponder, para que considere los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente y/o en ausencia de éste la Vicepresidente. 2 Consideración de la documentación aludida por el artículo n234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades nº19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023. 3 Consideración de los resultados del Ejercicio y acumulados a la fecha de cierre. Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Legal. Reserva Facultativa. 4 Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.
Fijación de honorarios para el Directorio Artículo Decimotercero de los Estatutos y retribución para los miembros del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo n261 de la Ley General de Sociedades nº19.550, en caso de corresponder. 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización. 6 Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros. Autorización.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del artículo n238 de la Ley General de Sociedades nº19.550, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Corrientes n327, 3 Piso, C.A.B.A. o a la dirección de correo electrónico jaf@akapol.com, a la cual los accionistas deberán dirigirse asimismo para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario, indicando un correo electrónico de contacto. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta directorio 1471 de fecha 12/10/2022 JORGE ALBERTO FAGIANI Presidente
e. 14/09/2023 N73386/23 v. 20/09/2023
