Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.256 - Segunda Sección
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Viernes 15 de septiembre de 2023
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 y la memoria del Directorio, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado acta directorio 112 de fecha 4/5/2021 MARCELO COLANERO - Presidente e. 12/09/2023 N72449/23 v. 18/09/2023
LACORTES.A.
C.U.I.T. 30-68148081-8. Convocase a los señores Accionistas de LA CORTES.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día jueves 28 de septiembre de 2023 en la sede social sita en la calle Fraga 167 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación prevista por el inc. 1º art. 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
5 Consideración de la gestión y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
6 Consideración de la desafectación parcial de los resultados acumulados y su destino. 7 Consideración de la desafectación parcial de la reserva legal y su destino. 8 Consideración de la reforma del artículo quinto del estatuto social. 9 Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. NOTAS: I Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la calle Uruguay 766, piso 3º, oficina 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes entre las 11:00 y las 16:00 horas. II Las copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el domicilio indicado en la Nota I, en los días y horarios allí establecidos.
Designado según instrumento publico ESC COMPLEMENTARIA 18 DEL 17/08/2021 reg 358 PABLO DIEGO
MONZONCILLO - Presidente
e. 11/09/2023 N72077/23 v. 15/09/2023
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
CUIT 30-50064577-2. MERANOL S.A.C.I. Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
MERANOLS.A.C.I., la Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 11 de octubre de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, cita en Azopardo 770 Piso 23 OF 06 CABA. El Orden del Día a considerar será el siguiente: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2
Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023; 3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino; 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5 Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023 por $33.957.512,47 en exceso de $11.866.504,68
sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6 Consideración de la Remuneración a la Sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023 por $2.541.814,82 en exceso de $2.541.814,82 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261
de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7 Designación del Síndico Titular y Suplente; 8 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; y 9 Autorizaciones. Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. MERANOLS.A.C.I.
Designado según instrumento privado acta directorio 485 de fecha 17/10/2022 Rodolfo Jorge Perez Wertheim Presidente
e. 12/09/2023 N72223/23 v. 18/09/2023
