Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.254 - Segunda Sección
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Miércoles 13 de septiembre de 2023

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

ALPA VIALS.A.

CUIT 30-58568804-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Octubre de 2023, a celebrarse a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683, Piso 6
de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2 Consideración de la documentación del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2023. 3 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2023. 4 Distribución del resultado no asignado y consideración de los honorarios del directorio. 5 Asignación de honorarios al directorio en exceso de los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550. 6 Designación de directores titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 21/09/2021 FLAVIO SAGLIA - Presidente

e. 13/09/2023 N72987/23 v. 19/09/2023

FERRUMS.A. DECERÁMICA YMETALURGIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia la Sociedad, C.U.I.T. Nro.
30-52534126-3, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2023 en adelante la Asamblea, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria sólo para la Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar con la modalidad a distancia, la cual se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, mediante la plataforma virtual Zoom, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia; 2 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023; 4
Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período. 5 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023 y de los resultados no asignados a la misma fecha y su destino. Consideración del incremento de la Reserva Legal. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $2.500.000.000.-, que representan el 263,9915522%
sobre capital social y el 48,1256451% sobre la ganancia computable del ejercicio cerrado. Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad. 6 Consideración de las remuneraciones al directorio por $778.219.451.- y al consejo de vigilancia por $15.000.000.-, por un total de $793.219.451.-, que representan el 15,2696791% sobre la ganancia computable del ejercicio, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 7 Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes. 8 Determinación del número y designación de los miembros del Consejo de Vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto Social. 9 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio. 10 Designación del Auditor Externo y Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y determinación de sus honorarios. 11 Consideración de la modificación del art. 7 del Estatuto Social, para la incorporación del plazo de prescripción para el canje de acciones. 12 Consideración de la modificación del art. 19 bis del Estatuto Social, para incorporar la posibilidad de que el Comité de Auditoría se reúna con la modalidad a distancia, con sus miembros comunicados entre sí a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 13
Consideración de la modificación del art. 20 del Estatuto Social, para incorporar la posibilidad de que el Consejo de Vigilancia se reúna con la modalidad a distancia, con sus miembros comunicados entre sí a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas de la CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto:
i Adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los