Boletín Oficial de la República Argentina del 08/05/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.165 - Segunda Sección
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Lunes 8 de mayo de 2023
RED LINKS.A.
Llamado a Asamblea General Ordinaria. Convócase a los Sres. accionistas de Red LinkS.A. CUIT 33-62974985-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la sede social de la calle Bouchard 557 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 22 de mayo de 2023 a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la prórroga para la enajenación de acciones propias conforme al Art 221 de la Ley General de Sociedades 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2022 4 Aprobación de la gestión del Directorio, del Comité Ejecutivo y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 6 Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2022 7 Tratamiento de las Reservas facultativas constituidas al 31/12/2022 8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora 9 Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2023 y 10
Encomendar y autorizar a los Doctores Guillermo Carlos Vasquievich DNI 24.220.514 y/o Elina Beatriz Manzanera DNI 27.771.585 y/o María José Barrera DNI 29.985.123, para que en nombre y representación de la sociedad eleven a escritura pública la parte pertinente de la presente acta, y para que cumplan con los trámites correspondientes ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/04/2022 RAUL FRANCISCO CATAPANO Presidente
e. 02/05/2023 N30193/23 v. 08/05/2023
SAENZ BRIONES YCOMPAÑIAS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT:33-50108846-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de SAENZ BRIONES Y COMPAÑIAS.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, mediante la plataforma de audio y video Google Meet. La asamblea considerará el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de su resultado. 3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 4 Consideración de la actuación y honorarios de la Sindicatura. 5
Designación de Síndico Titular y Suplente. 6 Determinación del justo precio de las acciones de la Sociedad a los efectos de la amortización de acciones. 7 Consideración de la amortización total de ciertas acciones de la Sociedad, conforme el procedimiento previsto en el artículo 5 del Estatuto Social y lo previsto en el artículo 223 de la Ley 19.550. Cancelación de títulos accionarios y emisión de Bonos de Goce. 8 Reducción de capital social. Modificación del artículo 4 del Estatuto Social. 9 Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, mediante nota remitida a Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00
horas, o correo electrónico a la casilla notificaciones_igj@pagbam.com.ar, venciendo dicho plazo el día 18 de mayo a las 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 43 de fecha 24/06/2022
LUIS MIGUEL INCERA - Síndico
e. 05/05/2023 N31790/23 v. 11/05/2023
SAN EMILIANOS.A. COMERCIAL, AGRICOLA, GANADERA
CUIT 30-52934339-2, La sociedad, con domicilio en Paraguay 1233, piso 4, C.A.B.A., Argentina, CONVOCA
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2023, a las once horas, en primera Convocatoria, y una hora más tarde en segunda Convocatoria, a celebrarse, en la sede social de Paraguay 1233, Piso 4, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3 Consideración documentos artículo 234 inc. 1 Ley 19550
al 31-12-2022 y gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4 Consideración de los resultados al 31-12-2022 y su destino. 5 Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por tres años. 6 Designación de Síndicos Titular y Suplente por tres años.Correo electrónico de contacto para realizar notificaciones: agarcia@
estudiocubria.com.ar.
Designado instrumento privado acta directorio de fecha 19/5/2020 Mario Hernan Cubria - Síndico
e. 05/05/2023 N31933/23 v. 11/05/2023
