Boletín Oficial de la República Argentina del 12/04/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.147 - Segunda Sección
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Miércoles 12 de abril de 2023
2021 por hasta la suma $7.600.000.000; todo ello sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6 Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 7 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8
Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023
hasta el monto que fije la asamblea. 9 Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, ley 19.550. 10 Elección del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2023. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2022. 11 Consideración de la reforma de los Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28 y 29 del Estatuto Social. Aprobación del nuevo Texto Ordenado. Otorgamiento de autorizaciones. Notas: 1 A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC
Bank ArgentinaS.A. la Sociedad la constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico argentinatitulos@hsbc.com.ar, venciendo el plazo para tal fin el 24 de abril de 2023. 2 La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Secretaría de Directorio, los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas. A disposición de los accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: maria.aguirre@hsbc.
com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar.3 Al tratar el Punto 11 del Orden del Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos del Orden del Día, la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/01/2023 JUAN MARTIN PARMA
- Presidente e. 10/04/2023 N23162/23 v. 14/04/2023
INDUSTRIAS BAHIAS.A.
CUIT 30709775762 El directorio de Industrias Bahia SA convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Abril de 2023, la misma se llevará a cabo en Tacuarí 119-2do H, C1071AAC CABA primer llamado a las 11 hs, segundo llamado a las 12 hs. para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta 2.- Consideración del balance general, estado de los resultados y distribución de ganancias art. 234, inc. 1º, LGS
correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de mayo de 2021 y 31 de mayo de 2022, 3.- Aprobación de la gestión de los Directores y fijación de su retribución, 4.- Determinación del número de miembros del Directorio y designación de quienes ocuparán los cargos.
Designado según instrumento privado acta asamblea 31 de fecha 9/3/2020 Horacio Luciano BISI - Presidente
e. 05/04/2023 N22500/23 v. 13/04/2023
INFRACOM OLAVARRIAS.A.
CUIT 30.70863889-3 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria mediante el acta de directorio del 27/03/2023.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 1180, Oficina 204 C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea 2 Consideración de la documentación que establece el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2022, Dictamen del Auditor e informe del Síndico.
3 Gestión del Directorio y tratamiento de sus honorarios 4 Consideración de los resultados no asignados al 30 de noviembre de 2022 y distribución de los mismos.
5 Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado desigancion autoridades de fecha 24/05/2021 PABLO HEBER BRESSANO
- Presidente
e. 04/04/2023 N22130/23 v. 12/04/2023
