Boletín Oficial de la República Argentina del 17/11/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.049 - Segunda Sección
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Jueves 17 de noviembre de 2022
18 Consideración de la constitución del Fideicomiso Sarmiento 222 de Santiago del Estero de la Provincia de Santiago del Estero;
19 Consideración del Fideicomiso Burela y de su disolución;
20º Consideración de la autorización al Consejo Directivo para la adquisición y/o disposición de bienes inmuebles;
21 Consideración de la compra y venta de rodados hasta la fecha de realización de la Asamblea;
22º Consideración de la situación impuesta por la Resolución 131/2018 de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Gestiones realizadas y evaluación de nuevas acciones;
23º Consideración de la gestión del Consejo Directivo;
24 Elección de un Presidente, Secretario, Tesorero y tres vocales titulares y 4 vocales suplentes para integrar el Consejo Directivo y 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para integrar a Junta Fiscalizadora por el termino de 4 años por vencimiento del mandato de las actuales autoridades;
Designado según instrumento privado ACTA N61 de fecha 12/10/2018 Verónica Hussing - Presidente e. 17/11/2022 N93904/22 v. 17/11/2022
CEREALKOS.A.
CUIT: 30-69098835-2. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2022 de 2022 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y una hora después de la primera en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sito en Av. Cabildo 1547 Piso 8 Dto. 30 CABA, efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Determinación de los integrantes y numero de Directorio; 3 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea 27 de fecha 14/4/2021 ricardo claudio gandolfo - Presidente e. 17/11/2022 N94114/22 v. 24/11/2022
COUNTRY RODAS.A.
CUIT N30-58499254-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de COUNTRY RODAS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2022, a las 17hs, en primera convocatoria, y 18hs en segunda convocatoria, en Rondeau 1639, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Razones de Convocatoria Fuera de Término. 2. Designación de dos Accionistas para firmar Acta. 3. Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente al ejercicio económico 2021, finalizado el 31 de marzo de 2021; y correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021; y correspondiente al ejercicio económico 2022, finalizado el 31 de marzo de 2022. 5. Consideración de la gestión de los Directores y fijación de la remuneración del Director Claudio Tourón. 6. Designación de los miembros del Directorio. 7. Autorizaciones. La designación del Sr. Claudio Jesús Tourón como Presidente del Directorio resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2021 al considerarse el Punto 7º del Orden del Día. Buenos Aires, 15 de noviembre de 2022
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 27/04/2021 CLAUDIO
JESÚS TOURÓN Presidente.
Designado según instrumento privado de fecha 27/04/2021 CLAUDIO JESUS TOURON - Presidente
e. 17/11/2022 N93848/22 v. 24/11/2022
EMPRENDIMIENTO RECOLETAS.A.
CUIT 30-64306393-6. En Liquidación Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de diciembre de 2022 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en modalidad a distancia, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fuera de los plazos legales; 3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022 y su destino; 4 Consideración de la renuncia del Liquidador Gastón Armando Lernoud; 5 Consideración de la gestión de los Sres. Liquidadores y remuneración por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022;
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y remuneración por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de 1 ejercicio;
8 Autorizaciones.- Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea y acreditar los instrumentos habilitantes para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico m.barbosa@
zbv.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas deberán remitir
