Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2022 - Segunda Sección
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.005 - Segunda Sección
82
Jueves 15 de septiembre de 2022
LANCHAS DELESTES.A.
CUIT 30-65580716-7
Nºde registro I.G.J. 1.561.765. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04/10/2022, en primera y segunda convocatoria, a las 10 y 11 hs, respectivamente, en Alicia Moreau de Justo 1050 piso 1 oficinas 226/7, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 30/04/22; 3 Consideración y destino del resultado del ejercicio; 4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y de su remuneración.
EL DIRECTORIO.
designado instrumento privado acta asamblea de fecha 18/9/2018 Juan Miguel Biset - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 14/09/2022 N72375/22 v. 20/09/2022
MERANOLS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
30-50064577-2 MERANOLS.A.C.I., la Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 13 de octubre de 2022, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme con lo previsto por la Resolución General N830/2020 RG 830/2020 -prorrogada mediante el Criterio Interpretativo Nro. 80 de la CNVde la Comisión Nacional de Valores CNV. El Orden del Día a considerar será el siguiente: 1 Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme la Resolución General de la CNV N830/2020 prorrogada mediante el Criterio Interpretativo Nro.
80 de la CNV-; 2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3 Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1 de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022; 4 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio y la sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2022 por $15.773.975 en exceso de $0 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7 Designación del Directorio; 8 Designación del Síndico Titular y Suplente; 9 Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 10 Rectificación de las decisiones resueltas en los puntos 15 y 16 del Orden del Día del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria nro. 93 celebrada el pasado 04 octubre de 2021; 11 Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas PyME, elevándolo al monto máximo de hasta UVA DIECINUEVE MILLONES UVA 19.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o al monto máximo que permita la normativa de la CNV en el momento en que el Directorio de la Sociedad decidiera emitir nuevas Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones en el marco del citado Programa; 12
Delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Obligaciones N23.576
modificado por la Ley N 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones negociables Simples no convertibles en acciones bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas PyME y la emisión de clases y/o series bajo el mismo; y 13 Autorizaciones. Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. El sistema a utilizarse será provisto por la plataforma Microsoft Teams a la que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los señores accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada señor accionista comunique su asistencia. La firma del Registro de Asistencia se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Al momento de la votación, cada accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se ruega a los señores accionistas conectarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.
En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2019 Rodolfo Jorge Perez Wertheim Presidente
e. 13/09/2022 N71776/22 v. 19/09/2022
