Boletín Oficial de la República Argentina del 08/05/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.915 - Segunda Sección
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Viernes 6 de mayo de 2022
SEGUROS SURAS.A.
CUIT: 30-50000012-7. camila.martinez@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 03/05/2022 se resolvió convocar a asamblea general extraordinaria para el 26/05/2022, a las 14 hs y 15 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través del sistema de videoconferencia Teams para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del aumento del capital social y emisión de acciones con prima de emisión. Reforma del artículo quinto del estatuto social; 3 Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238
de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma Teams serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que se indica en este aviso.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/12/21 ROBERTO PASCUAL FERRARO
- Director en ejercicio de la presidencia e. 06/05/2022 N30867/22 v. 12/05/2022
SINTECS.A.
30-69690482-7 Convócase a los Señores Accionistas de SINTECS.A. a la Asamblea General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 23 del mes de Mayo de 2022 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social ubicada en la calle Balcarce Nº548, Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2.Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico por el Ejercicio Económico N30
finalizado el 31 de Diciembre de 2021.3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la ley Nº19550.4.Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio de funciones técnico administrativas específicas, conforme el Artículo 261 de la Ley N19.550.5.Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino. 6.Determinación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes y su Elección. 7.Elección del Síndico Titular y Suplente.EL
DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio 155 de fecha 2/7/2019 Armando Amasanti - Presidente
e. 06/05/2022 N30220/22 v. 12/05/2022
STOP LOSS BUREAU DEREASEGUROSS.A. DEMANDATOS YSERVICIOS
CONVOCATORIA
Cuit: 33-65891889-9, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A
DE MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 27 de mayo de 2022 a las 13:00 y a las 14:00 horas respectivamente, a realizarse por vía digital, utilizando el sistema denominado ZOOM, correo electrónico de contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, debido al estado de emergencia en el que se encuentra inmerso el Territorio Nacional, en el marco de la pandemia derivada de la enfermedad por Coronavirus COVID 19, desde el dictado del DNU 297-2020 y actualmente art. 84 RG 7/15 IGJ y Dto. 678/21 GCBA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021; 2 Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según: avalores residuales emergentes de la aplicación de normas gubernativas que establece el ajuste por inflación, bsi hubiere saldos positivos considerar su destino, csi fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de Sociedades, dsi correspondiera, se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal; 4 Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2 de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha; 5 Considerar designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio; 6 Considerar la designación de Auditores Contables Externos conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia es de Un 1 ejercicio; 7 Consideración de la remuneración del Directorio con excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550, y la aplicación de las normas tributarias aplicables a la especie; 8 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9 Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 10 Elección de Dos 2
accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado acta de Asamblea N30 y Acta de Directorio N197 de distribución de cargos, ambas de fecha 20/04/2021.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº30 Y ACTA DIRECTORIO 197 DEL 20/04/2021 ALFREDO
ANGEL GONZALEZ MOLEDO - Presidente
e. 06/05/2022 N30980/22 v. 12/05/2022
