Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.785 - Segunda Sección
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Jueves 4 de noviembre de 2021

de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021; 2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021; 3 Consideración de la remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2021 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021; 5
Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 6 Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio elección por clases de acciones; 7 Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes; 8
Modificación del artículo décimo cuarto del estatuto social; 9 Consideración de los parámetros de distribución entre sociedades vinculadas. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: i la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y ii el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado reunion de directorio de fecha 5/3/2021 Gerardo Biritos - Presidente e. 02/11/2021 N83340/21 v. 08/11/2021

EXPRESO PARQUE ELLUCEROS.A. DETRANSPORTES LÍNEA 741

C.U.I.T. 30-58184769-2 EXPRESO PARQUE EL LUCEROS.A. DE TRANSPORTES LINEA 741 SOCIEDAD ANONIMA.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Noviembre de 2021 a las 16:00 horas en el local de la calle Corrientes Nº1257 2º Piso Dto. D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º Consideración de la documentación Artículo 234 Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021; 3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 4º Cesación por vencimiento del plazo de los miembros del Directorio; 5 Cesación por vencimiento del plazo de los miembros del Consejo de Vigilancia; 6º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes por dos ejercicios; 7 Elección de miembros del Consejo de Vigilancia por un ejercicio; 8º Autorización para inscribir la designación de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 9º Retribución al Directorio Art. 261, Ley 19.550. Roberto Fabio Ferreira. Presidente. Electo según acta de asamblea del 28 de Marzo de 2018.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria de fecha 28/3/2018 roberto fabio ferreira Presidente e. 03/11/2021 N83724/21 v. 09/11/2021

GRUPO PEÑAFLORS.A.

30-50054804-1. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de noviembre de 2021, a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Olga Cossettini 363, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Ratificación de todas las resoluciones aprobadas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 16 de diciembre de 2020 y, en particular, de lo resuelto en el punto 6 del Orden del Día de dicha asamblea respecto de la reforma del artículo 11 del estatuto social referido a la ampliación del número de directores a ser elegidos por la asamblea de accionistas y en el punto 7 del Orden del Día respecto de la fijación del número de Directores y su designación, dado que dichas resoluciones deben ser objeto de inscripción registral; 3 Ratificación de todas las resoluciones aprobadas en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 21 de diciembre de 2020 y, en particular, de lo resuelto en el punto 2 del Orden del Día de dicha asamblea respecto de la reforma del artículo 4 del estatuto social Aumento de capital social por capitalización de saldos de cuentas de capital, reservas y resultados no asignados. Emisión de acciones liberadas. Reforma del art. 4 del capital social dado que dicha reforma debe ser objeto de inscripción registral; 4 Ratificación de todas las resoluciones aprobadas en la Asamblea Ordinaria del 9
de febrero de 2021 y, en particular, de lo resuelto en el punto 2 del Orden del Día de dicha asamblea respecto de la consideración de la renuncia presentada por el Sr. Joaquín Vallebella a su cargo de Director Titular de la Sociedad y en el punto 3 del Orden del Día de dicha asamblea respecto de la elección de un nuevo Director Titular, dado que dichas resoluciones deben ser objeto de inscripción registral; 5 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia. Se hace constar que si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación