Boletín Oficial de la República Argentina del 02/11/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.783 - Segunda Sección
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Martes 2 de noviembre de 2021
30 de Junio de 2021; 3 Distribución de los resultados del ejercicio y aprobación de honorarios al Directorio; 4
Consideración de la gestión del Directorio Art. 275 de la Ley 19.550; 5 Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme a los datos que exige la R. Gral. IGJ 06/2006, con la reforma de la R. Gral. IGJ 04/2009.Nota: Para participar en las Asambleas, los Sres. Accionistas deberán depositar en la Sociedad con forme lo exige el art. 238 de la Ley 19.550 sus acciones o bien un certificado de depósito librado por una institución financiera para su registro en el libro respectivo, con no menos de 3 tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para el acto asambleario.Designado según instrumento privado ACTA DEL 19/02/2021 RODOLFO SALOMON KOGAN - Presidente e. 28/10/2021 N81566/21 v. 03/11/2021
INSTITUTO ARGENTINO DEDIAGNOSTICO YTRATAMIENTOS.A.
CUIT 30-54586675-3
Convócase a los accionistas del INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de la Ciudad de Buenos Aires Auditorio Dr. Gregorio Araoz Alfaro, el día 18 de Noviembre de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2021.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5. Retribución de los Directores y Síndicos.
6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
7. Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
8. Modificación del artículo 14, inciso a, del Estatuto Social, en lo que respecta al ejercicio de la representación legal de la sociedad.
Buenos Aires, 27 de Octubre de 2021.
Designado según instrumento privado acta directorio 1423 de fecha 28/10/2020 Jorge Felix Aufiero - Presidente e. 01/11/2021 N82557/21 v. 05/11/2021
LARIVIERA S.C.A.
CUIT 30-50934904-1 Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 17 de noviembre de 2021, en Av. Córdoba 1439, piso 12, oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2º Consideración de venta del inmueble de la sociedad denominado Villa Argentina situado en Santa Margherita Ligure, Italia. 3 Otorgamineto de poderes especiales para la venta del inmueble referido en el punto 2.
ACTA DEL 20-12-2018 Pablo Damián Roccatagliata - Administrador e. 01/11/2021 N82926/21 v. 05/11/2021
LIGHTECHS.A.
30-68650892-3.Por reunión de Directorio del 22/10/2021, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 25/11/2021 a las 10 hs en 1er Convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo 1435 C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Razones por las cuales se convoca a asamblea fuera del término indicado por el artículo 234, último párrafo de la Ley 19.550; 3. Consideración del informe del auditor; 4. Aprobación de la Memoria, del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5. Destino a dar a los resultados que arrojara el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 6. Situación de las sociedades controladas Lightech de MéxicoS.A. de C.V., Lightech InternationalS.A. de C.V. y Lightech de ChileS.A.; 7. Fijación de los honorarios del directorio; 8. Consideración del Reglamento del Directorio y de los Paquetes de Información de Referencia;
9. Consideración, separada, de la gestión del director titular, del vicepresidente y del presidente de la sociedad.
Promoción de la acción social de responsabilidad. Remoción con causa; 10. Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación; 11. Disolución de la Sociedad según lo establecido en el artículo 94 inciso 4 de la Ley 19.550. Se informa a los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo
