Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.756 - Segunda Sección
74

Viernes 24 de septiembre de 2021

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ADEPRO S.C.A. ENLIQUIDACION

CUIT DE LA EMPRESA 30-51945396-3.
Convóquese a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de octubre 2021 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Sarmiento 1113, 1 B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en caso de continuar el distanciamiento social preventivo y obligatorio conforme Res. IGJ N 46/2020, a distancia por medio de la plataforma GOOGLE MEET, que será grabada y conservada por medios digitales, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la convocatoria tardía; 3 Tratamiento de los estados contables pendientes; 4
Informe de la situación de la sociedad; 5 Búsqueda de alternativas para avanzar en la liquidación de la sociedad;
6 Consideración de gestión de los liquidadores hasta el día de la fecha y su continuidad en la sociedad; 7
Consideración de la remuneración de los liquidadores; 8 Consideración de gestión del Sindicatura; y 9
Consideración de la remuneración de la Sindicatura. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal a la siguiente casilla marmani@estudionissen.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta de dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se le adjuntara el informe de la situación de la sociedad y demás información complementaria, se informará en el link y modo de acceso al sistema para participar en la asamblea. En el caso de apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitante a dicho correo.
ACTA DE ASAMBLEA DEL 30/10/2012 Héctor Eduardo Barton - Liquidador e. 22/09/2021 N69773/21 v. 28/09/2021

AKAPOLS.A.

C.U.I.T. n30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOLS.A., C.U.I.T. n30-50406520-7, a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de octubre de 2021, a las 14,00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes n327, 3 Piso, C.A.B.A. o en forma virtual, conforme lo dispuesto por el artículo Vigésimo del Estatuto Social, a través de la aplicación digital Zoom, en cuyo caso se informará, en instancia previa a la reunión, las instrucciones para participar así como el número de identificación y clave de acceso a la misma, en caso de corresponder, para que considere los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente y/o en ausencia de éste la Vicepresidente. 2 Consideración de la documentación aludida por el artículo n234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades nº19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021. 3 Consideración de los resultados del Ejercicio. Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Legal. Reserva Facultativa. 4 Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.
Fijación de honorarios para el Directorio Artículo Decimotercero de los Estatutos y retribución para los miembros del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo n261 de la Ley General de Sociedades nº19.550, en caso de corresponder. 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización. 6 Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros. Autorización.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del artículo n238 de la Ley General de Sociedades nº19.550, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Corrientes n327, 3 Piso, C.A.B.A. o a la dirección de correo electrónico jaf@akapol.com, a la cual los accionistas deberán dirigirse asimismo para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario, indicando un correo electrónico de contacto. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio N1415 DEL 08/10/2020 Jorge Alberto Fagiani - Presidente

e. 23/09/2021 N69968/21 v. 29/09/2021