Boletín Oficial de la República Argentina del 12/09/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.745 - Segunda Sección
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Viernes 10 de septiembre de 2021
disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al correo indicado.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2017 isaac sabbag - Presidente e. 06/09/2021 N64284/21 v. 10/09/2021
PILAR GOLFS.A.
CUIT: 30-71066469-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30
de septiembre de 2021, en la sede social sita en la calle 25 de mayo 460 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018;
4 Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
5 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y su destino;
6 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y su destino;
7 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y de sus honorarios;
8 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y de sus honorarios;
9 Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y de sus honorarios;
10 Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
y de sus honorarios;
11 Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por tres ejercicios.
12 Determinación del número de Síndicos titulares y suplentes, y su elección por un año;
13 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los accionistas la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos del artículo 238 Ley 19550. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en la Sede Social de 10 a 17.00 horas hasta el día 24 de septiembre de 2021 inclusive.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/5/2017 Bruno Misuraca - Presidente
e. 09/09/2021 N65283/21 v. 15/09/2021
POLICREDITO COOPERATIVA LTDA DECREDITO YVIVIENDA
CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 28 de Octubre de 2021 a las 17:00 horas. Por motivo de la Pandemia generada por el COVID-19, y lo reglamentado por el Organismo Regulador INAES por medio de la resolución 485/21, la misma se llevará a cabo bajo la modalidad a distancia por medio de la Plataforma Zoom, pudiendo de esta manera contar con las presencia de nuestros asociados. Los mismos deberán confirmar su asistencia en la casilla de correo policredito@policredito.com.ar y quienes vayan a participar en carácter de apoderado deberán remitir con 5 cinco días hábiles de antelación el certificado debidamente autenticado.
En la misma se tratarán el siguiente orden del día:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2021.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Determinación de su destino. Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
4º Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.
5º Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
6º Elección del Síndico Suplente.
7º Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado acta de fecha 25/10/2019 Carlos Alberto Berinstein - Presidente
e. 07/09/2021 N64636/21 v. 13/09/2021
