Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.745 - Segunda Sección

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Viernes 10 de septiembre de 2021

PROFIELDS.A.

C.U.I.T.:30-68302809-2 Convócase a los Accionistas de Profield S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. del Libertador N 380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de Buenos, el día 27 de Septiembre de 2021 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Razones de la convocatoria fuera del plazo Legal. 3. Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria. 4. Aprobación de la gestión del Directorio. 5. Determinación de los honorarios del Directorio. 6. Elección de Titulares y Suplentes por el término de 3 tres ejercicios. 7. Autorizaciones. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto.
Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea de fecha 23/5/2018 Sebastian Ruggeri - Presidente

e. 08/09/2021 N65232/21 v. 14/09/2021

S.A. IMPORTADORA YEXPORTADORA DELAPATAGONIA

CUIT 30-50673003-8 - Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de octubre de 2021, a las 9:00 horas, conforme a las previsiones de la Resolución General CNV N830/2020, en virtud de la emergencia sanitaria y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio vigente. La Asamblea se desarrollará bajo la modalidad a distancia, a través de acceso remoto al sistema de videoconferencias Zoom, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia con la mayoría exigible en la Resolución General CNV N830/2020. Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta a labrase de la Asamblea. 2 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021, y del resultado del ejercicio pérdida. 3 Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 4 Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. 7 Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021. 8 Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021. 9 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10 Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 11 Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2021. 12 Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021. 13 Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021. 14
Reforma de los artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 20 del Estatuto Social Aprobación de un nuevo texto ordenado.
Autorizaciones. NOTAS: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia antes del 1 de octubre de 2021 a las 17:00 horas, a través de la siguiente cuenta de correo electrónico: inversores@laanonima.
com.ar, adjuntando la constancia de su cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A.; también podrán a través de dicho correo cursar cualquier consulta o pedido previo relativo a la Asamblea que pudieran tener, como así también para acreditar los siguientes extremos: En el caso de asistir por representación, con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, los accionistas deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En los términos de la Resolución General N7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias.
Cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se recuerda a los accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9
del Estatuto Social, solo podrán ser elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas presentadas en el tiempo y las condiciones establecidas no serán computados. Los accionistas y demás participantes debidamente acreditados para asistir al acto asambleario recibirán las instrucciones y datos para acceder a la Asamblea a través de la misma cuenta de correo electrónico desde la cual hayan comunicado su asistencia, a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas de fecha 30/10/2020 Federico Braun - Presidente

e. 06/09/2021 N64081/21 v. 10/09/2021