Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.709 - Segunda Sección
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Lunes 26 de julio de 2021

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

ALBACEAS.A.

CUIT 30-68083298-2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Accionistas de ALBACEAS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2021 a las 08:00 horas en primera convocatoria, y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará a distancia, conforme a lo dispuesto por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante plataforma Zoom, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Ratificación del medio audiovisual elegido. 2 Elección de dos accionistas para suscribir el acta una vez transcrita al Libro Actas de Asambleas. 3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos respectivos, correspondientes al ejercicio económico Nº28 cerrado el 31 de marzo de 2021. 4 Tratamiento de los Resultados. 5 Honorarios al Síndico. 6 Elección de Síndicos, titular y suplente. De acuerdo con las medidas generales de prevención de riesgo epidemiológico y sanitario dispuestos por el Dto. 287/21, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No. 11/2020, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma audiovisual Zoom. Para participar los accionistas deben comunicar con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea su intención de concurrir mediante correo electrónico remitido a la dirección asambleaalbacea@gmail.com, indicando: nombre y apellido, Nºde documento, teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la invitación con los datos para participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse copia de las acciones y de corresponder, los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. El link para participar de la Asamblea a realizarse utilizando la herramienta Zoom será enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia con 24
horas de anticipación a la celebración de la misma. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de 5 cinco años estando a disposición de los accionistas y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 46 de fecha 20/8/2020 Enrique Francisco Cattorini - Presidente

e. 26/07/2021 N51900/21 v. 30/07/2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL YFINANCIERA

CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BRITISH
AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2021 a las 15
hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea tendrá lugar en la calle San Martín 140, piso 22, CABA, si la situación epidemiológica y normativa lo permite. En caso de que la asamblea en forma presencial no sea posible ni aconsejable, la asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de la plataforma Teams a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2. Razones para la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. 5. Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 6. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2020. 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director Diego Presa Rodriguez. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año. 9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 10. Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2021 y determinación de su remuneración. 11. Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio bajo tratamiento respecto