Boletín Oficial de la República Argentina del 29/06/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.689 - Segunda Sección
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Martes 29 de junio de 2021
23/6/2021, labrada a fs. 39 del libro de Actas de Directorio y Asambleas nro. 2 rubricado bajo el número 73552-13
el 16/11/13.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 09/09/2019 MARIA MARTA BONIFACINO - Presidente e. 25/06/2021 N43750/21 v. 01/07/2021
OCTAGONS.A.
C.U.I.T. 30-71604791-8 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 13 de julio de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, que en virtud de las restricciones a la circulación social, tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams para tratar el para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos o más accionistas para redactar y suscribir el acta; 2 Ratificación de todo lo actuado por la Sociedad; 3 Aumento del Capital Social mediante la capitalización de créditos; 4 Modificación del Objeto Social. Reforma de Estatuto; 5
Unificación de las Clases de Acciones. Reforma de Estatuto; 6 Autorizaciones. Los Accionistas podrán registrase hasta las 18:00 horas del 7 de julio de 2021 mediante el envío de un correo electrónico a la casilla bpds@octagonar.com, indicando sus datos de contacto completos nombre completo, número de DNI, teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico. En el caso que el Accionista opte por enviar la notificación de asistencia al domicilio legal de la sociedad, la misma deberá indicar el correo electrónico al que la sociedad le deberá enviar la invitación que les permitirá unirse a la plataforma indicada y participar con voz y voto de la asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 11/05/2021 PEREZ DEL SOLAY
BEGOÑA - Presidente Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/05/2021 MARIA BEGOÑA PEREZ
DE SOLAY - Presidente e. 25/06/2021 N43973/21 v. 01/07/2021
ORTOPEDIA GEMINISS.A.
CUIT: 30-71047316-8. Convocatoria a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 12 de Julio de 2021 a las 17 y 18 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a realizarse a distancia en la plataforma GOOGLE MEET
conforme lo dispuesto por la R.G IGJ Nº11/20, debiendo remitir asistencia de acuerdo con el art 238 LSC a amoriondo@gmail.com, para participar se brindará el modo de acceso por correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia. La firma del Libro Registro de Asistencia se coordinará una vez levantadas las restricciones vigentes. Orden del Día: 1 Designación de firmantes del Acta de Asamblea. 2 Razones de la demora de la convocatoria. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º LSC, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/20. 4 Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de su retribución en exceso art. 261 LSC por el Ejercicio cerrado al 31/12/20. 5 Aprobación de contratos de uso de marcas y autorización de actividades a desarrollar por los miembros del Directorio. 6 Acciones judiciales de responsabilidad contra miembros del Directorio anterior.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/10/2018 adriana ines moriondo - Presidente e. 25/06/2021 N43665/21 v. 01/07/2021
PIEDMONTS.A.
30-61561476-5 PiedmontS.A. Inscripción Nº111.342
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de PIEDMONT S.A., a realizarse el día 12 de julio de 2021 a las 15 horas en primer convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Luis Viale 1867 CABA, o bien a través de videollamada, para lo cual -en oportunidad de comunicar su asistencialos socios deberán ejercer dicha opción e indicar una dirección de correo electrónico a la cual se enviará la correspondiente invitación, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
2.- Consideración de los elementos del Art. 234 ,Inc. 1 , de la Ley No. 19550 correspondientes al 35 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3.- Fijación de la retribución de los directores por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4.- Consideración de la gestión de los directores y sus responsabilidades.
5.- Destino del resultado del ejercicio. Consideración de eventual distribución de ganancias y/o capitalización y/o constitución de reserva.
6.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.Buenos Aires, 23 de junio de 2021.
