Boletín Oficial de la República Argentina del 29/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.550 - Segunda Sección
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Martes 29 de diciembre de 2020
4.Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 39
finalizado el 31 de Julio de 2020.
5.Consideración de la gestión del Directorio.
6.Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
7.Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandato 8.Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2020.
El que suscribe Sr. Alejandro Graciarena en carácter de Presidente del Directorio, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 08/12/2017 en la que se lo designa como Director y Presidente. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis Graciarena - Presidente e. 22/12/2020 N65943/20 v. 29/12/2020
D.A.C.S.A.S.A.
CUIT 30-63324888-1 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de enero de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video Webex en los términos de la Resolución General 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;
4 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;
5 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
6 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla: veronica.schmidt@elea.com o en la sede social sita en Avda.
del Libertador 6550, Piso 3 de esta Ciudad o, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social sita en Avda.
del Libertador 6550 Piso 3, de esta Ciudad, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicada, de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 hs.
Los datos de la reunión a través de la plataforma Webex serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia a asamblea conforme fuera precedentemente indicado.
Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2018, Carlos José Srs. Presidente Designado según instrumento privado Acta de Directorio fecha 19/4/2019 carlos jose soros - Presidente
e. 23/12/2020 N66083/20 v. 30/12/2020
DON ROBERTOS.A. AGROPECUARIA COMERCIAL EINMOBILIARIA
CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de enero de 2021 a las 12.30 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 13.30 en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020;
4 Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 5 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020; 6 Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 7 Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio elección por clases de acciones; 8 Autorizaciones
