Boletín Oficial de la República Argentina del 03/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección
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Jueves 3 de diciembre de 2020
oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 64 iniciado el 1º de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020, fuera del término legal; 3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 64 iniciado el 1º de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020; 4º Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal.;
5º Consideración de la gestión de los Directores a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº19.550; 6º Fijación de los honorarios del Directorio haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº19.550; 7º Aumento del capital social. Capitalización de Aportes Irrevocables.
Prima de Emisión. Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de acciones. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio; 8º Modificación de los Artículos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Sexto del Estatuto Social del Estatuto Social. Confección de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social; 9º Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; y 10º Inscripciones. Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Roosevelt, Franklin D. 5418, 1º Piso B, Oficina 102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar, a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/3/2020 NICOLAS ANDRES BRUNO Presidente
e. 02/12/2020 N60683/20 v. 10/12/2020
CAMARA ARGENTINA DELCOMERCIO EINDUSTRIA DENTAL C.A.C.I.D.
CUIT 30-53478803-3. Correo de contacto info@cacid.org - Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17/12/2020 a las 18 horas en Pasteur N 765 piso 3 C.A.B.A. Para el caso de que a la fecha prevista para la realización de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la Asamblea se celebrará en forma remota a través de la plataforma digital Zoom, en los términos del Artículo 3 de la RG IGJ 11/20. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1 Lectura y consideración de la memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al 66º ejercicio finalizado el día 30 de Agosto de 2020. 2 Consideración de la propuesta de la Comisión Directiva respecto al destino del resultado del Ejercicio Económico Nº66 cerrado el 30 de Agosto de 2020. 3 Elección de 5 Miembros Titulares por dos años, 1 Vocal Suplente por dos años, 1 Vocal Suplente por un año, 1 Revisor de Cuentas Titular por un año y un Revisor de Cuentas Suplente por un año. 4 Designación de Apoderados para inscribir el trámite ante la Inspección General de Justicia. 5 Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria de fecha 14/11/2019 FABIO DANIEL
PEISAJOVICH - Presidente
e. 01/12/2020 N59892/20 v. 03/12/2020
CAMUZZI GAS DELSURS.A.
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A CUIT 30-65786442-7. Convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 17 de diciembre de 2020a las 12:00 hs., que tendrá lugar: i en caso de celebrarse de forma presencial, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 240, 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
o ii en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº830/2020, mediante la plataforma Cisco Webex Meeting; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1 En caso de celebrarse la asamblea a distancia, consideración de la celebración de la presente asamblea a distancia, conforme los términos dispuestos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº830/2020; 2 En caso de celebrarse la asamblea de manera presencial, consideración de la ratificación de lo resuelto por el Directorio en fechas 24 de abril, 21 de mayo, 22 de junio, 07 de agosto, 11 de septiembre, 10
de octubre y 27 de noviembre, con motivo de la celebración de las reuniones a distancia conforme lo previsto por el art. 2 de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N830/2020; 3 Designación de accionistas para firmar el acta; 4 Ratificación de la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Macfarlane a su cargo de Director Titular y consideración de su gestión; y 5 Designación de Director reemplazante hasta completar mandato en curso.
