Boletín Oficial de la República Argentina del 29/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección
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Viernes 27 de noviembre de 2020
distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N11/2020 de la IGJ y del Estatuto Social de la sociedad, mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permita la transmisión simultanea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; ii el link y el modo para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad con el punto iii siguiente; iii con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia a esta dirección de correo electrónico: luiss@bersa.
com.ar con copia a fa@cassagne.com.ar con referencia a Asamblea General del 11 de diciembre de 2020, en línea de asunto y consignando en el cuerpo del mail los siguientes datos: 1 Nombre Completo y Apellido, 2
DNI, 3 Domicilio, 4 Aclarar si van a participar por sí o por medio de representante, 5 cantidad de acciones que poseen, 6 número de los certificados, acciones o certificados y 7 capital y cantidad de votos; iv los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad, con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; v los accionistas que hayan dado cumplimiento a la comunicación mencionada obtendrán respuesta por la misma vía y recibirán el link que servirá como constancia para la admisión a la asamblea y como acceso a la reunión generada en la plataforma Zoom para el día 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas primera convocatoria y 13
horas segunda convocatoria y vi al momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultanea de sonido, imágenes y palabras Zoom. Nota 3: Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado, con referencia a Documentación Asamblea del 11 de diciembre de 2020, en la línea de asunto. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio celebrada el día 13 de noviembre de 2020, Acta N451.
Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2020 luis maria stella - Presidente e. 24/11/2020 N57637/20 v. 30/11/2020
BOEINGS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL EINMOBILIARIA
CUIT 30-51626952-5 - Convocócase a los Sres. Accionistas de BOEINGS.A.I.C. E I. a asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2020 a las 11:00 Hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 3826 Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta; 2
Designación de directores suplentes hasta el vencimiento de los mandatos en curso de los directores titulares.
Fijación del número de directores suplentes y elección correspondiente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/8/2018 graciela noemi dubinsky - Presidente e. 20/11/2020 N57494/20 v. 27/11/2020
BOLSARPILS.A.
30-52970065-9 Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 11 de Diciembre de 2020, en el domicilio social Tucumán 983 3º B CABA, a las 13 y 14 hs en primera y segunda convocatoria.Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación requerida por el art 234 de la L.G.S. por el Ejercicio Nº72 finalizado el 31/07/2020. 3 Consideración de las gestiones del Directorio y Síndico. 4
Elección de Síndicos Titular y Suplente. 5 Fijación del número de Directores y su elección. 6 Consideración del destino del resultado. 7 Asignación y distribución de Honorarios al Directorio, en su caso en exceso conforme art 261 L.G.S. Remuneración al Síndico.Nota: Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los plazos de Ley, al domicilio arriba indicado. El Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 504 DEL 17/12/2019 Angel Emilio Baratti Presidente e. 20/11/2020 N57438/20 v. 27/11/2020
CALEDECOS.A.
CUIT 30-68589963-5. Se convoca a los accionistas de CALEDECOS.A., a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2020, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 348 piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1 Modificación del Artículo Décimo: Se propone la Siguiente redacción: ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes en
