Boletín Oficial de la República Argentina del 13/10/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección
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Martes 13 de octubre de 2020
tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico el instrumento habilitante, debidamente autenticado.
2 En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse sistema ZOOM, vía link, que será informado al notificar asistencia a la asamblea. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto 1 anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.
3 La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Designado según instrumento privado acta comite liquidacion de fecha 5/11/2019 guillermo miguel ruberto Presidente e. 08/10/2020 N45246/20 v. 15/10/2020
RUSITANOS.A.
CUIT: 30-71159694-8. Convóquese a Asamblea General Ordinaria el día 04/11/20, 13:00 y 14:00 hs respectivamente en Marcelo T de Alvear 624 P. 2 Of. 2 de CABA. Si no hay quórum necesario art. 243, Ley 19550, se considerará constituida en segunda convocatoria cualquiera sea el Nde los accionistas presentes, el mismo día una hora después de la hora fijada para la primera. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera de término para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/3/2020; 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2020; 4 Destino de los resultados y remuneración de Directores por el ejercicio cerrado al 31-03-2020; 5 Consideración de las gestiones de los directores y apoderados; 6 Informe de situación; 7 Determinación del número de miembros de Directores y designación de sus miembros; 8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Adrián Alejandro RAGUZA- Presidente Designado según instrumento Publico Esc Nº165 de fecha 05/09/2017 reg 1188 ADRIAN ALEJANDRO RAGUZA - Presidente
e. 09/10/2020 N45574/20 v. 16/10/2020
S.A.M.I.T.S.A. DEMAQUINARIAS, INGENIERIA YTECNICA
S.A.M.I.T.,S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica. CUIT: 30-53625100-2 Registro I.G.J. Nro. 9472 CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Octubre de 2020 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 661, 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a través de la Plataforma ZOOM, en los términos de la normativa vigente en caso de continuar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el PEN. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede Social de la Sociedad sita en Reconquista 661 5to Piso CABA, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19550, o en el caso que el aislamiento social preventivo y obligatorio COVID
19 se encuentre vigente, al correo electrónico: administración@samit.com.ar. En el caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: a se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la Asamblea; b los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar una copia de la documentación habilitante por ese medio.
Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1 En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme el en el libro respectivo el acta grabada. 2 Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Sexagésimo Segundo Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020; 3 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo; 4 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 5 Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.
EL DIRECTORIO Buenos Aires, 05 de Octubre de 2020 Manuel Agustín Navarro Cox Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 421 de fecha 31/10/2018 Manuel Agustin Navarro Cox - Presidente
e. 06/10/2020 N44368/20 v. 13/10/2020
