Boletín Oficial de la República Argentina del 09/10/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.493 - Segunda Sección
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Viernes 9 de octubre de 2020
a la celebración de la Asamblea en la sede Social de la Sociedad sita en Reconquista 661 5to Piso CABA, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19550, o en el caso que el aislamiento social preventivo y obligatorio COVID
19 se encuentre vigente, al correo electrónico: administración@samit.com.ar. En el caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: a se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la Asamblea; b los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar una copia de la documentación habilitante por ese medio.
Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1 En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme el en el libro respectivo el acta grabada. 2 Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Sexagésimo Segundo Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020; 3 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo; 4 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 5 Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.
EL DIRECTORIO Buenos Aires, 05 de Octubre de 2020 Manuel Agustín Navarro Cox Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 421 de fecha 31/10/2018 Manuel Agustin Navarro Cox - Presidente e. 06/10/2020 N44368/20 v. 13/10/2020
SECURITON ARGENTINAS.A.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n 27 a cargo de la Dra. María Virginia Villarroel, Secretaría n54, a cargo del Dr. Diego Ricardo Ruiz, sito en la calle Montevideo 546, 2 piso de CABA, comunica por cinco días a los Señores Accionistas de SECURITON ARGENTINAS.A. a la Convocatoria Judicial a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 30 de octubre de 2020 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en la Avenida Corrientes 123, piso 5, oficina 506 de CABA
y que estará presidida por el Doctor Claudio Ariel Zimerman, Delegado Judicial designado al efecto. Todo ello conforme lo resuelto en los autos caratulados MEREGHETTI, MATIAS NICOLAS c/ SECURITON ARGENTINAS.A.
s/CONVOCATORIA A ASAMBLEA, Expediente 5033/2020. A continuación se mencionan los puntos del orden del día que serán tratados: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Informe de gestión del Directorio durante los años 2018 y 2019; 3 Rendición de cuentas, remoción y designación de autoridades y síndico; 4 Retribución de director y síndico; 5 Estado actual de los juicios en los que la sociedad sea parte; 6 Informe documentado y detallado de ingresos y egresos de sumas de dinero durante los años 2018
y 2019; 7 alternativas de liquidación de la sociedad. Claudio Ariel Zimerman. Presidente de la Asamblea. Buenos Aires, de septiembre de 2020. Maria Virginia Villarroel Juez - Diego Ricardo Ruiz Secretario e. 08/10/2020 N42950/20 v. 15/10/2020
SERINS.A.
CUIT 33622494839. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 30/09/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 03/11/2020 a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to. CABA y/o a través del sistema de videoconferencia Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020 a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Aumento de capital. 3 Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 4 Autorizaciones. Asimismo se hace saber que por reunión de directorio de fecha 30/09/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3/11/2020 a las 13hs en primera convocatoria y a las 14hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 822, piso 4to. CABA y/o a través del sistema de videoconferencia Zoom en los términos de la RG IGJ
11/2020 a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la memoria y los estados contables de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/2020. 3 Autorizaciones.
Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Avda. Leandro N. Alem 822
piso 4to. CABA, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 11 a 15 hs., y/o al correo electrónico cajones@serinplasticos.com.ar con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/12/2019 sonia corina johannes - Presidente
e. 06/10/2020 N44246/20 v. 13/10/2020
