Boletín Oficial de la República Argentina del 06/11/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.234 - Segunda Sección
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Miércoles 6 de noviembre de 2019
COMPAÑIA AMERICANA DEPETROLEOS.A.
CUIT: 30-71628649-1 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25/11/2019, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 451 Piso 3 Departamento 3, Cap. Fed. a tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Causales de la convocatoria de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.. 3. Consideración de la documentación prevista en el artículo N234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº1 Uno cerrado el 30 de Junio de 2019. 4.Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de utilidades, 5.Consideración de la gestión del Directorio. 6. Aumento de Capital de $300.000 hasta la suma de $1.500.000 por capitalización de cuentas particulares preexistentes de los socios: FACUNDO GONZALO MACIEL $400.000, GASTON HERNAN
FONTANAROSA $ 400.000 Y FERNANDO GABRIEL SARQUIS KONDRATIUK POR $ 400.000.- y reforma de Estatuto ARTICULO CUARTO.
Designado según instrumento público Esc. Nº 73 de fecha 6/12/2018 Reg. Nº 356 facundo gonzalo maciel Presidente e. 06/11/2019 N84895/19 v. 12/11/2019
DEMIMARS.A.
CUIT 30-69545195-. Cítese a accionistas de DEMIMAR S.A., a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28.11.2019, 11 hs. en Luis Viale 1231 de la C.A.B.A. ORDEN DEL DIA. 1 Motivos de la Convocatoria fuera de término.
2 Consideración artículo 234, LGS Ejercicio cerrado el 31 de julio 2019 y comparativo 2018; 3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por sobre tope artículo 261 LGS; 4 Destino de los Resultados; 5
Designación de Directores Titulares y Suplentes; 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. A falta de quórum SEGUNDA CONVOCATORIA a las 12 horas.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA
29/12/2016 Sandra Sonia Mercedes Togni - Presidente
e. 06/11/2019 N85194/19 v. 12/11/2019
ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ADESALS.A.I.C. YF.
CUIT: 30501156023. Se convoca a los señores accionistas de Establecimientos Textiles Adesal Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera, a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 58 Ejercicio Social, para el día el 25 de noviembre de 2019, en Primera Convocatoria a las 14:00 hs., y para el mismo día a las 15:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 846 piso 2 oficina 13, CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondientes al Ejercicio Económico nº58 cerrado el 30 de junio de 2019. 3.- Aprobación de lo resuelto por el Directorio, respecto a elaborar la Memoria haciendo uso de la dispensa a que se refiere el artículo 308 del Anexo A de la RG IGJ Nº7/2015, en razón de verificarse los supuestos previstos en el mismo. 4.- Consideración del resultado del Ejercicio y su destino. 5.- Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos y fijación de su remuneración. 6.- Autorizaciones. - NOTA: a Se recuerda a los Accionistas que deberán notificar su voluntad de concurrir a la misma conforme art. 238 Ley 19.550.- EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 17/10/2017 claudio hugo carlos baez gonella - Síndico
e. 06/11/2019 N85261/19 v. 12/11/2019
LAGANADERA NUEVA ESCOCIAS.A.
CUIT 30-67728426-5. Cítese a Accionistas, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28.11.2019, a las 15
horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Juncal 1266, 6º piso, Caba, para tratar el siguiente, Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Cese de los cargos por vencimiento del mandato. 3 Determinación del número de Directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su lección.
Designado según instrumento privado acta asamblea 30 de fecha 4/1/2017 juan carlos Rodriguez - Presidente
e. 06/11/2019 N85193/19 v. 12/11/2019
