Boletín Oficial de la República Argentina del 02/11/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.231 - Segunda Sección
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Viernes 1 de noviembre de 2019
2 Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 50 finalizado el 30 de junio de 2019.
3 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. Renuncia a sus honorarios.
4 Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019.
5 Constitución de la reserva legal por el 5% del resultado del ejercicio.
6 Consideración del destino de las utilidades.
7 Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.
8 Elección de un síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios.
NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, C.A.B.A., en el horario de 9 a 17 hs.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/4/2019 Susana Marta Villanueva de Azzi Presidente e. 31/10/2019 N83009/19 v. 06/11/2019
CARDALES VILLAGE CLUBS.A.
CARDALES VILLAGE CLUB S.A. CUIT 30-70758365-3 Por Acta de Dir del 2 de sep 2019 se convoca a los accionistas de CARDALES VILLAGE CLUBS.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de noviembre 2019 a las 10hs en 1 Convocatoria, en La Pampa 2755, CABA, no es la sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 Designación de dos socios para firmar el acta, 2 Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1º de la LGS, correspondiente a los Ejercicios Económicos, cerrados el 30 de noviembre de 2013 a 2018.
Nota: los Accionistas deberán comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley N19.550 para su Registro en el Libro de Asistencia, en la Administración sita en Ruta 4KM 5.5, House 1º,Cardales, de lun a vier de 10 a 16 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/6/2019 veronica elizabeth sgroi - Presidente e. 28/10/2019 N81888/19 v. 01/11/2019
CEMENTA TEMS.A.
CUIT 30-70885865-6.Virgilio 20 sexto A de Capital Federal. Por resolución acta Directorio Nº38 del 15/10/2019:
Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de noviembre de 2019, a las 11.30 hs. en primera convocatoria y a las 12.30 hs en segunda convocatoria en el domicilio de Teniente General Perón 1605 3ºpiso oficina 10 de Caba no es domicilio social a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la situación planteada con la Directora a cargo de la Vicepresidencia y con la Directora Suplente. 2 Remoción de ambas directoras. 3 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por tres ejercicios. 4 Designación de accionistas para la firma del acta.Los señores accionistas deberán cursar comunicación a las empresas con 3 tres días hábiles de anticipación para el registro de sus acciones en los términos del Art. 238 de la ley de sociedades.Designado según instrumento privado acta asamblea 18 de fecha 9/3/2019 eduardo eugenio serrano - Presidente e. 28/10/2019 N81708/19 v. 01/11/2019
CINCO ORITOSS.A.
CUIT: 30-71564223-5 Convocase a asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 20/11/19 a las 11.30 y 12.30
hs. en primera y segunda convocatoria en Lavalle 120 piso 2 de CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los documentos del inc 1 art 234 LGS
por ejercicio finalizado el 31/12/18. 3 Consideración de resultados del ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio y retribución. 5. Aumento de capital social a la suma de $850.000 por cuentas ajuste de capital y dividendos. Emisión de acciones liberadas conforme art. 189 LGS y aumento de capital a la suma de $6.730.000
por capitalización de aportes irrevocables. Emisión de acciones con prima de $1,25 por acción. 6. Reforma del artículo 4 del estatuto. 7. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado estatuto social de fecha 28/4/2017 walter roberto rodriguez - Presidente
e. 28/10/2019 N81721/19 v. 01/11/2019
