Boletín Oficial de la República Argentina del 25/09/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.205 - Segunda Sección
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Miércoles 25 de septiembre de 2019
asambleístas para firmar el acta 2 Aprobación de la distribución de dividendos acumulados al 31 de diciembre de 2017 por omisión de tratamiento en Asamblea del día 12/08/2019
Designado según instrumento privado acta directorio 128 de fecha 6/5/2016 david luis xavier - Presidente
e. 19/09/2019 N70455/19 v. 25/09/2019
CESCE ARGENTINAS.A. SEGUROS DECREDITO YGARANTIAS
CUIT 30-56275166-8
CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE
ARGENTINAS.A. Seguros de Crédito y Garantías CUIT N30-56275166-8, a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de octubre de 2019 a las 11 horas, en el local social de Reconquista 559, 8º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al quincuagésimo tercero ejercicio social, cerrado el 30
de junio de 2019. Tratamiento de los resultados no asignados negativos. 3. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores Art. N271, Ley N19.550. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Art. Nº 275, Ley Nº 19.550. 5. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas Último párrafo Art. Nº261, Ley Nº19.550. 6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7. Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Autorización a Directores y Síndicos Art. Nº273, Ley Nº19.550. 9. Actividades de la Compañía. Situación de la cartera del ramo crédito y caución. 10.
Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 09 de octubre de 2019, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/3/2019 Eduardo Angel Forns - Presidente
e. 24/09/2019 N72096/19 v. 30/09/2019
CHACRAS DESAN ANTONIOS.A.
CUIT 30707641378.Convocar a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el día 8 de octubre de 2019, a las 09 horas en primera convocatoria y las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle 25 de mayo N516 piso 15 CABA a efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta, 2 Designación de Directores Titulares y Suplentes por el termino de 3 ejercicios, 3 Cambio de Sede Social, y 4 Autorizaciones. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido en el art. 238 2do párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de mayo 516, piso 15, de la CABA, en el horario de 9 a 19 hrs.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/09/2016 HUGO OSCAR JARDO Presidente
e. 19/09/2019 N70796/19 v. 25/09/2019
ELRENUEVO DELSURS.A.
CUIT 33501102259 Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 21 de octubre de 2019 a las 12 hs. en Montevideo 751, piso 5, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2 Motivos por los cuales se ha diferido la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 3 Consideración de los estados contables e informes preparados conforme al artículo 234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/7/17, 31/7/18, 31/7/19; 4 Consideración del resultado de dichos ejercicios 5 consideración de la gestión del directorio respecto de dichos ejercicios, 6 Retribución del directorio respecto de dichos ejercicios, 7 aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social y su adecuación a la normativa vigente; 8 desafectación de reservas facultativas, distribución de dividendos; 9 ratificación préstamo celebrado entre Juan Colautti y la sociedad y 10
Designación de Autoridades.
INSTRUMENTO PRIVADO DE FECHA 19/04/2017 Juan Martín Colautti - Presidente
e. 24/09/2019 N72094/19 v. 30/09/2019
