Boletín Oficial de la República Argentina del 23/09/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.203 - Segunda Sección
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Lunes 23 de septiembre de 2019
ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio 41 de fecha 30/11/2017 carlos andres frei partarrieu Presidente e. 17/09/2019 N69607/19 v. 23/09/2019
ESTACION MANDIOCAS.A.
30-71066508-3. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 11 de octubre de 2019, a las 11:30 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social sita en José Bonifacio 2524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º Designación de accionistas para firmar el Acta; 2º Convocatoria fuera de término; 3º Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley N19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2019; 4º Resultado del ejercicio y destino del mismo; 5º Consideración de la gestión y retribución de los Sres. Directores; 6 Desafectación de la Reserva Voluntaria. Distribución de dividendos; y 7 Consideración de la Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social para reducir la duración del mandato de los directores e incorporar reuniones a distancia. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que, conforme lo establecido por el Art. 238, 2 párrafo de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad a su sede social, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, hasta el día 7 de octubre de 2019.
designado instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 26/12/2016 Raul Alberto Gonzalez - Presidente e. 18/09/2019 N69921/19 v. 24/09/2019
GEOALS.A.
CONVOCASE a los accionistas de GEOAL S.A, CUIT Nº 30-61974252-0, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de octubre de 2019 a las 11:30 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º Piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Explicación de motivos de demora en realizar la Asamblea 2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Art. 234 Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018 3º Tratamiento de resultados 4º Remuneración de directores 5º Consideración de la gestión del directorio y síndicos 6º Fijación del número de directores 7º Designación de directores 8 Autorización a directores a efectos del art. 273 de la ley n19.550 9º Designación de síndicos titular y suplente 10º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta asamblea y directorio de fecha 9/4/2018 Jose de Vedia - Presidente e. 18/09/2019 N70350/19 v. 24/09/2019
HANFERS.A.
CUIT 30-70963319-4 Se Convoca a Asamblea ordinaria de accionistas para el dia 16 de octubre de 2019 a las 15 horas, y en segunda convocatoria para las 16 horas en su domicilio comercial calle Montevideo 229, Piso 9
salón de reuniones CABA.,con el fin de tratar la totalidad de los puntos enunciados de 1 a 15.ORDEN DEL DIA:
1.Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio y la sindicatura y sus honorarios. 2.Reorganización del Directorio.Prescindencia de sindicatura. Nombramiento y designación de nuevas autoridades titulares y suplente.
Determinación de honorarios del Directorio. 3 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades número 19550, con motivo de la finalización de las tareas de confección de los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al Ejercicio Económico N.º13, cerrado el 30 de abril de 2018.4.Explicaciones del acta de asamblea llevada a cabo el 15-8-17. Petición textual del Director Ariel Ferder.
5.Análisis de resultados de auditoria de los estados contables realizado por el Contador Oscar L. Gerez. Medidas a tomar.Petición textual del Director Ariel Ferder. 6.Consideración de la actuación de la sindicatura de la sociedad.
Acción de responsabilidad contra el síndico.Remoción del síndico. Designación de nuevo órgano de fiscalización.
Convocatoria a asamblea. Petición textual del Director Ariel Ferder. 7.Explicaciones respecto de manejos de caja,
