Boletín Oficial de la República Argentina del 16/09/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.198 - Segunda Sección
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Lunes 16 de septiembre de 2019
2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al 24 ejercicio comercial iniciado el 1 de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019.
3.Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.
4.Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.
5.Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.
6.Elección de Directores Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios.
7.Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.
8.Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.
El Directorio Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación artículo 239 Ley 19.550.
Presidente Osvaldo N. Bossicovich Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 13/10/2016 osvaldo nicolas bossicovich Presidente e. 16/09/2019 N69143/19 v. 20/09/2019
GRINFINS.A.
30-65224339-4 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 04/10/2019, a las 12.00
horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social -Olga Cossettini 363, piso 3, CA.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3 Consideración del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio y honorarios; 5 Consideración de la gestión del Síndico y honorarios; 6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos; 7 Elección del Síndico Titular y Suplente; 8 Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 9 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria de fecha 31/05/2018 Pedro Bohnsdalen - Presidente e. 16/09/2019 N69355/19 v. 20/09/2019
MOLINOS DEEUROPAS.A.
Se convoca a los Accionistas de MOLINOS DE EUROPA S.A. CUIT 33-71211873-9 a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 2 de octubre de 2019, a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en 3 de Febrero 1059, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 9 finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 4
Destino del resultado del ejercicio; y 5 Consideración de la gestión y fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea Nº15 de fecha 7/11/2018 PABLO PETRELLI - Presidente e. 16/09/2019 N69194/19 v. 20/09/2019
SKF ARGENTINAS.A.
30-52547959-1 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 03/10/2019, a las 11.30
horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini 363, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3 Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 5 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos. 6 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 7 Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 8 Otorgamiento de autorizaciones.
