Boletín Oficial de la República Argentina del 02/09/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.188 - Segunda Sección
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Lunes 2 de septiembre de 2019
CONFIDENTIA PSICOLOGOS EMPRESARIALESS.A.
Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 20 de septiembre de 2019 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social cita en Suipacha 531, piso 8, de la ciudad autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Aprobación de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 relativa al ejercicio económico Nro. 14 cerrado el 31/12/2018; 4 Consideración de los honorarios del directorio en exceso al límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550; 5 Consideración de la remoción con causa del Director titular y Presidente de la Sociedad; y 6 Designación de su reemplazo.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2018 adrian gustavo ibero - Presidente e. 28/08/2019 N63339/19 v. 03/09/2019
COPRISAS.A.
Convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Av.Callao 661, piso 8,B, C.A.B.A. para el día 17
de setiembre de 2019 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación mencionada por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019 y el tratamiento de sus resultados. 3 Consideración de la gestión del directorio. 4 Aumento del capital social menor al quíntuplo, elevándolo a la suma de $ 18.000.000.- 5 Modificación del Estatuto Social en su artículo cuarto aumento del capital 6 Adecuación de los registros del libro de Actas de Directorio. 7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.Designado según instrumento privado acta asamblea 39 de fecha 21/5/2019 daniel matias alvarez - Presidente e. 30/08/2019 N64198/19 v. 05/09/2019
DEUTSCHE AUTOTEILE UND ZUBEHOR ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2019 a las 12:00 hs en 1º convocatoria y a las 13:00 hs en 2º convocatoria, en la calle Ombú 2971 Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los Estados contables del ejercicio 2015; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio;
5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2015;
6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2015; 7 Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal de los Estados contables del ejercicio 2016; 8 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016; 9 Consideración del destino del resultado del ejercicio; 10 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2016; 11 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2016; 12 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se comunica la puesta a disposición de los Estados Contables a considerar en el horario de 9 a 18 hs. en el domicilio de Ombú 2971 Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se informa a los Sres.
Accionistas que deberán notificar su asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la calle Ombú 2971 Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 18hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/06/2018 HENRI JEAN DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIE HITZ - Presidente e. 28/08/2019 N63465/19 v. 03/09/2019
FOFREMAS.A.
Convoquese para el 18/9/2019 a Asamblea General Ordinaria a 17 hs primer llamado y 18 hs segundo llamado en Federico Garcia Lorca 357 CABA y considerar el siguiente Orden del Día: a Consideración del Inventario; Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 30/4/2019.b Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 31/07/2018 EDGARDO RUBEN
OREJA - Presidente
e. 27/08/2019 N62793/19 v. 02/09/2019
