Boletín Oficial de la República Argentina del 21/05/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.118 - Segunda Sección
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Martes 21 de mayo de 2019
de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. ALFREDO ISABELLA
Designado según asamblea del 11/12/2017 Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 13 de fecha 11/12/2017 Alfredo Isabella Presidente
e. 21/05/2019 N34689/19 v. 27/05/2019
LUTECIA AMERICASS.A.
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 7 de junio de 2019 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria en Gorostiaga 1664 2A CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Motivos convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4 Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión del Directorio; 6 Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018; 7 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio; 8 Situación de patrimonio neto negativo: consideración sobre el aumento o reintegro de capital para su recomposición, o declaración de disolución y designación de liquidador, en cumplimiento de las normas vigentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/4/2018 rodolfo daniel paolucci - Presidente
e. 21/05/2019 N35063/19 v. 27/05/2019
MANUFACTURA TEXPORTS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria Para el día 19 de junio de 2019, en la Avenida Directorio 5899, CABA, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación contenida en el art 234 inc 1
de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2019. 3 Consideración de resultado del ejercicio 4 Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios de este por el mismo Ejercicio. Destino de las utilidades del ejercicio. 5 Fijación del número de Directores y designación de los mismos 6 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/6/2016 Jaime Horacio Salem - Presidente
e. 21/05/2019 N35083/19 v. 27/05/2019
SUPERMERCADOS HIPERMARCS.A.
Convócase a los accionistas de Supermercados HipermarcS.A. a Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 12/06/2019
a las 11 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 12 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 638, 4º Piso F, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y destino de sus resultados; 3º Consideración de los estados contables bajo normas I.F.R.S. aplicables a la República de Chile y expresados en pesos chilenos;
4º Remuneración del directorio y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento; 5º Remuneración de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento; 6º Determinación del numero de directores y elección de los mismos; 7º Elección de Síndicos titular y suplente. Los Sres. Accionistas deberán notificar su decisión de asistir con 3 días hábiles de anticipación art. 238, LSC.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 6/7/2017 Benito Juan Jose Ciliberto - Presidente
e. 21/05/2019 N34677/19 v. 27/05/2019
