Boletín Oficial de la República Argentina del 17/10/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.976 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de octubre de 2018
Directorio; 3 Aumento de la Reserva Facultativa; 4 Distribución de Utilidades; 5 Designación de accionistas para firmar el Acta.
Moisés Moskovic, Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 14/09/2016 moises moskovic - Presidente e. 17/10/2018 N77350/18 v. 23/10/2018
COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DEPILARS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2018 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 710, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2.Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ N7/2015; 3.Consideración de los Documentos Artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018; 4.Consideración del resultado del ejercicio.
Destino del mismo; 5.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 6.Elección de los miembros del Directorio.
Buenos Aires, 9 de Octubre de 2018.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/12/2017 roberto juan negri - Presidente e. 17/10/2018 N77744/18 v. 23/10/2018
DATAWAVESS.A.
Datawaves Sociedad Anónima Convocatoria a Asamblea General Ordinaria POR 5 DIAS. 1º y 2º Convocatoria. Se cita a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la calle Thames 1368, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
3º Consideración documentación Art. 234, Inc. 1, Ley 19550 y sus modificaciones, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos e Informe del Auditor por el ejercicio económico Nº30 cerrado el 31 de mayo del 2018; 4º Tratamiento de resultados y Reservas. 5º Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio en consideración. 6º Designación de un nuevo directorio de la sociedad; NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la reunión, días hábiles entre las 8:00 y las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Thames 1368 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11:00 horas del mismo día.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Octubre de 2018. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 27/06/2016 PABLO
PERELMUTER - Presidente e. 17/10/2018 N77303/18 v. 23/10/2018
PRECINTOS BERKOS.A.
Se convoca a asamblea general extraordinaria para el dia 12 de noviembre de 2018 a las 18 horas en la primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle DR. Adolfo Dickman 1464 piso 7º depto A de CABA a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. I de la ley 19.550 y de la memoria del ejercicio cerrado con fecha 31/12/2017; 3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2017;
4 Fijación de honorarios del directorio correspondientes al ejercicio económico financiera cerrado el 31/12/2017.
5 fijación del número de Directores. Designación y cesacion de directores. 6 Consideración de un aumento de Capital Social. Emisión de títulos y acciones. 7 Reforma del art 4 cuatro del estatuto social. 8 Ratificacion del acta de directorio de fecha 11/04/ 2018 9 Anulacion completa del acta de asamblea de fecha 15/02/2018 debido a un error involuntario al copiar la misma 10 autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº45 de fecha 15/02/2018 LEONOR ADELA FARIAS
- Presidente
e. 17/10/2018 N77307/18 v. 23/10/2018
