Boletín Oficial de la República Argentina del 17/09/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.955 - Segunda Sección
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Lunes 17 de septiembre de 2018
RAUL V. BATALLESS.A.
Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA a realizarse el día 2 de octubre de 2018 en la sede social en Estomba 954, CABA, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018.4 Consideración de la gestión del directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018.5 Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ. 6 Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018.7 Remuneración del Directorio. Para participar de la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al 2 de octubre de 2018, así se los inscribe en el Registro de Asistencia a Asambleas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 14/09/2017 Alexander Víctor Batallés - Presidente e. 14/09/2018 N67962/18 v. 20/09/2018
SANATORIO SAN LUCASS.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Octubre de 2018 a las 12.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº60 finalizado el 30 de Junio de 2018.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios.
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2018.
EL DIRECTORIO
Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550
Designado como Presidente el Cdor. Sergio Alberto Fernández, por Acta de Asamblea de fecha 19 de octubre de 2016, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 19435-00 del 17 de Marzo de 2000.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/10/2016 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ Presidente e. 14/09/2018 N67881/18 v. 20/09/2018
SURIA HOLDINGS.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2018, a las 12:00
horas, en la Sede Social de Av. Del Libertador Nro 5926 10 piso departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de los Auditores Independientes e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4 Consideración y destino del resultado del ejercicio correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2017; 5 Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento. Honorarios; 6 Consideración de la gestión y remuneración del Síndico; 7 Fijación del número de Síndicos y su elección; 8 Consideración y en su caso aprobación de la compra por parte de la Sociedad de las acciones del Grupo Faerman en RAF LATINOAMERICANAS.A.; y 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/7/2017 Gabriel Gustavo Vidal - Presidente
e. 14/09/2018 N68252/18 v. 20/09/2018
