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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.942 - Segunda Sección
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Miércoles 29 de agosto de 2018

Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios. 9 Determinación de número de Directores y elección de los mismos por tres 3 ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 26/10/2015 OFELIA ELENA GUILLAMET
CHARGUE - Presidente e. 23/08/2018 N61246/18 v. 29/08/2018

SUD LOGISTICAS.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
POR 5 DÍASConvócase a los señores accionistas de SUD LOGISTICAS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Septiembre de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
horas en segunda convocatoria, en la calle Carlos Calvo 954 piso 6to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea no fue convocada en término. 2 Consideración y Aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550 de los ejercicios cerrados en 2014, 2015, 2016 y 2017.
3 Honorarios al Directorio correspondientes al Ejercicio 2016. 4 Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017. 5 Aprobación de Gratificación al personal. 6 Consideración de aportes irrevocables. 7 Elección de dos accionistas para la firma del acta.
Designado según instrumento público Esc. Nº62 de fecha 29/05/2014 Reg. Nº620 ROBERTO ADRIAN MODENA
- Presidente

e. 24/08/2018 N61495/18 v. 30/08/2018

SUFARMA RED PROFESIONALS.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18/09/2018, a las 13 hs en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria en la sede de Rondeau 1758, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Justificación de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación según artículo 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo sexto ejercicio económico, cerrado el 31 de marzo de 2018. Gestión del directorio.
4 Distribución del resultado. Constitución de reservas.
5 Honorarios al Directorio. Artículo 261 Ley 19550.
6 Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes.
7 Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006 y su modificatorias.
designado instrumento privado acta de directorio Nº144 de fecha 20/09/2016 Juliana Lucia Revelant - Presidente

e. 28/08/2018 N62654/18 v. 03/09/2018

SUNN BUREAU DETUDESS.A.

Convocase a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 21/09/2018 a las 10hs en primera convocatoria, y a las 11hs en segunda convocatoria, en Mendoza 2151 piso 6º dpto C CABA, a tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/09/2017,3 Consideración de la gestión del Directorio, 4 Disolución de la sociedad Art. 94 inc. 4 Ley 19.550 y designación de liquidador, 5 Aprobación del Balance Final y Proyecto de Distribución, 6 Nombramiento de la persona encargada del depósito de los libros y demás documentos sociales,Art. 112, Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc. Nº 248 de fecha 07/12/2016 Reg. Nº 2182 ALEJANDRO CARLOS
BRINDISI - Presidente

e. 27/08/2018 N62069/18 v. 31/08/2018

TRANSPORTES MARTIN MARTINEZS.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 20 de septiembre de 2018, a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, en Lima 131 piso 1 oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;