Boletín Oficial de la República Argentina del 28/08/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.941 - Segunda Sección
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Martes 28 de agosto de 2018
los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 son tratados fuera del término legal. 3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 33 finalizado al 31 de diciembre de 2016. Dispensa de presentar la Memoria con los requisitos requeridos por el art. 307 de la Resolución IGJ 7/15, de conformidad con lo prescripto en el art. 308 de la Resolución IGJ 7/15. 4 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N34 finalizado al 31 de diciembre de 2017. Dispensa de presentar la Memoria con los requisitos requeridos por el art. 307 de la Resolución IGJ 7/15, de conformidad con lo prescripto en el art. 308 de la Resolución IGJ 7/15. 5 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Constitución de Reserva. 6 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Constitución de reserva y distribución de dividendos. 7 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración. 8 Determinación del número y designación de miembros del Directorio. 9
Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/1/2017 marcelo pablo barros - Presidente e. 22/08/2018 N60801/18 v. 28/08/2018
SAFE TRIPS.A.
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre del 2018, a las 11 hs en Primera convocatoria y a las 12 hs en Segunda convocatoria, en la Sede social sita en la calle Lavalle 1748 piso 14 Oficina 38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.Tratamiento de la renuncia presentada por el Presidente Sr. Miguel Villella y el Director Suplente Sr. Abel Oscar Olivera. Evaluación y consideración de su gestión 2.Designación de un director titular y suplente en reemplazo de los renunciantes 3.Designación de dos accionistas para firmar el acta.
DESIGNADO SEGUN ACTA DE ASAMBLEA 10 de fecha 30/4/2015 Miguel Angel Villella - Presidente e. 24/08/2018 N61515/18 v. 30/08/2018
SANTA MARIA DELSALADOS.A.
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 17 de septiembre de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 1111, piso 31, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos socios para suscribir el acta;
2 Consideración de las causas que motivaron la realización tardía de la Asamblea Anual; 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, LGS, correspondiente al ejercicio económico y social finalizado el 31
de Diciembre de 2016 4 Destino de las pérdidas del ejercicio Resultados no asignados. 5 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, LGS, correspondiente al ejercicio económico y social finalizado el 31
de Diciembre de 2017. 6 Destino de las pérdidas del ejercicio Resultados no asignados. 7 Consideración de la reconducción de la Sociedad en los términos del art. 95 de la LGS Reforma del Artículo 2 del Estatuto Social. 8
Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios. 9 Determinación de número de Directores y elección de los mismos por tres 3 ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 26/10/2015 OFELIA ELENA GUILLAMET
CHARGUE - Presidente e. 23/08/2018 N61246/18 v. 29/08/2018
SUD LOGISTICAS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
POR 5 DÍASConvócase a los señores accionistas de SUD LOGISTICAS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Septiembre de 2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
horas en segunda convocatoria, en la calle Carlos Calvo 954 piso 6to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el ORDEN DEL DÍA: 1 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea no fue convocada en término. 2 Consideración y Aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550 de los ejercicios cerrados en 2014, 2015, 2016 y 2017.
3 Honorarios al Directorio correspondientes al Ejercicio 2016. 4 Distribución de Resultados correspondientes al Ejercicio 2017. 5 Aprobación de Gratificación al personal. 6 Consideración de aportes irrevocables. 7 Elección de dos accionistas para la firma del acta.
Designado según instrumento público Esc. Nº62 de fecha 29/05/2014 Reg. Nº620 ROBERTO ADRIAN MODENA
- Presidente
e. 24/08/2018 N61495/18 v. 30/08/2018
