Boletín Oficial de la República Argentina del 22/05/2018 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.875 - Segunda Sección
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Martes 22 de mayo de 2018
PILAGAS.A.
IGJ N1.831.777 Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de junio de 2018 a las 10.30 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2
Consideración del revalúo técnico de bienes, valor residual contable, saldo a contabilizar, su destino y la fecha en que produce efecto; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4 Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 6 Fijación y elección de miembros del Directorio; 7 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 8 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 9 Modificación del Artículo 3 del Estatuto Social; y 10 Autorizaciones. Se recuerda a los Sres.
Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N.
Alem 882, piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 30 de mayo de 2017.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº9 de fecha 30/5/2017 Mariano Bosch Presidente e. 17/05/2018 N34209/18 v. 23/05/2018
POLISERVICIOSS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de POLISERVICIOSS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse, en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina C, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el día 4 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, una hora después, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 3 Reconducción del plazo de vigencia de la Sociedad. Reforma del Artículo 2 del Estatuto Social; 4 Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/08/2009, 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016, 31/08/2017; 5 Consideración de los Resultados de los ejercicios finalizados al 31/08/2009, 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016, 31/08/2017. Consideración del Destino de los Resultados; 6 Consideración de la gestión del directorio, honorarios, en los términos del ART. 261 de la L.G.S., por los ejercicios en tratamiento; 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que correspondan; El Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/11/2007 Juan Francisco Leis - Presidente e. 16/05/2018 N33826/18 v. 22/05/2018
POTENCIAR S.G.R.
POTENCIAR S.G.R ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas de POTENCIAR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Junio de 2018 a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda, en la sede de San Martin 793 piso 11 Depto B de CABA
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2
Consideración y aprobación de los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2017, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300; 3 Tratamiento de los resultados del Ejercicio;
Gestión, Honorarios y designación de nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 4 Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones; 5 Determinación de a cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c mínimo de contragarantías a constituir; d límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo; 6 Ratificación de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24-11-2016; 7 Autorización para la registración de lo resuelto por la Asamblea; 8 Ordenar con la anticipación de ley la publicación de la convocatoria a la Asamblea durante 5 días en el Boletín Oficial y en el diario El Accionista. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2016 JAVIER MARIA MAINI CUNEO Presidente
e. 18/05/2018 N34749/18 v. 24/05/2018
