Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.757 - Segunda Sección
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Jueves 23 de noviembre de 2017

GARCIA REGUERAS.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA EINMOBILIARIA

GARCIA REGUERAS.A.C.I.F. é I. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2017. 3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, por $9.061.963.-, en exceso de $5.042.567 sobre el límite del cinco por ciento 5% de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N19.550
y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico. Honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018. 4º Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 12.016.124.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: i Dividendos en Efectivo por $12.000.000.-;
ii Incrementar la Reserva Facultativa por $16.124.- 5º Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $360.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017. 6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2017, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 14
de Diciembre de 2016. 8º Reforma del Estatuto Social: Artículo 1º Adecuación a la Ley Nº26.831 y Artículo 8º Actualización de la modalidad de la garantía de los Directores e incremento del número de Directores para hacer lugar a la incorporación del Comité de Auditoría requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores. 9º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 10º Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2017-2018. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2017.
EL DIRECTORIO
NOTA:
a Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de ValoresS.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 7 de Diciembre de 2017, a las 16.30 horas.
b Para el tratamiento del Punto 4 y Punto 8, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 912 de fecha 15/12/2016 José Luis Angel García Villaverde - Presidente e. 16/11/2017 N88641/17 v. 23/11/2017

KLINICALS.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Klinical S.A, a Asamblea General Ordinaria para el día martes 12 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en Bolivar 160 P.B. Sala Madero de la C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N11 cerrado el 31 de Agosto de 2017. Art. 234 Inc. 1 Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2017
4º Consideración de los resultados del Ejercicio Económico Nº11 cerrado el 31 de Agosto de 2017. Asignacion de honorarios al directorio, distribución de dividendos en efectivo, gratificaciones al personal.
5º Aumento del Capital Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/1/2015 Juan Carlos Monge - Presidente

e. 16/11/2017 N88543/17 v. 23/11/2017