Boletín Oficial de la República Argentina del 01/11/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.742 - Segunda Sección
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Miércoles 1 de noviembre de 2017
asistencia en la sede social sita en Montevideo 31, Piso 9, Oficina 14, de la ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 206 de fecha 20/02/2016 MANUEL HECTOR
LACEIRAS - Presidente e. 31/10/2017 N82983/17 v. 06/11/2017
PPDS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 930, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550. correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de Junio de 2017.
3. Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico Titular.
4. Consideración del resultado del ejercicio.
5. Consideración de las remuneraciones del Directorio de conformidad con el art. 261 4to. párrafo de la Ley 19.550
y del Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio 2017.
6. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa, a los fines de cumplimentar el punto del Orden del Día precedente.
7. Designación de Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley 19.550
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2017
EL DIRECTORIO Douglas Francisco Deak Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de eleccion de integrantes del directorio Nº 20 de fecha 11/11/2016 douglas francisco deak - Presidente e. 30/10/2017 N82883/17 v. 03/11/2017
RENDERINGS.A.
RENDERINGS.A. convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2017 a las 10 horas en 1 Convocatoria y 11 horas en 2 Convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito 1186, 6to. piso CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Análisis de la adquisición por parte de la sociedad en el marco del art. 220 inc. 2do. de la LGS de 4599 acciones de titularidad de Ricardo Oscar Licursi y de 388640 acciones de titularidad de Tinsmith InternationalS.A. siendo las mismas ordinarias, nominativas, no endosables de v$n 1.- cada una con derecho a 5 votos por acción y que representan el 0,03615% y el 3,0552% del total social respectivamente y ello con ganancias realizadas y liquidas y suspensión de los derechos de las mismas hasta su enajenación y en caso afirmativo, decisión de proceder a su enajenación en el marco del art. 221 de dicho cuerpo legal, con las pautas del derecho de preferencia previstos en el art. 194 de la LGS y autorizaciones Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/4/2017 Carlos Antonio Bellino - Presidente e. 26/10/2017 N81655/17 v. 01/11/2017
RESPLACOS.A.
Se convoca a los señores accionistas en primera y segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Noviembre de 2017, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la calle Sarmiento 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 punto 1 de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio número 34 cerrado el 30 de junio de 2017. Tratamiento del resultado del período 3
Aprobación de la gestión cumplida por los directores y el síndico por el ejercicio en consideración. 4 Elección del Directorio para cumplir mandato por dos años. Distribución de cargos 5 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
designado instrumento privado acta de designacion de autoridades 36 de fecha 22/12/2015 Carlos Raúl Martin Presidente
e. 26/10/2017 N81935/17 v. 01/11/2017
