Boletín Oficial de la República Argentina del 18/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.732 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de octubre de 2017
BERSAS.A.
CONVOCATORIA. Bersa S.A Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 02/11/2017 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 4 Consideración de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 5 Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 6 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 7 Fijación del número de directores titulares y suplentes, elección de directores por tres ejercicios. 8 Designación de un Síndico titular y un suplente. 9
Consideración del aumento del Capital Social de la sociedad. 10 Consideración del reordenamiento del Estatuto Social. 11 Autorizaciones Registrales. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia Art. 238 Ley 19.550 dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 02/10/2017, Acta Nº423 transcripta al folio 126 a 140 del libro de Actas de Directorio Nº3.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadimani - Presidente e. 13/10/2017 N77881/17 v. 20/10/2017
BUTALOS.A.
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 07/11/2017 a las 14 hs. y a las 15 hs. en 1º y 2º convocatoria respectivamente en Av. Corrientes 3321 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc 1º de la LSC correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/16 y el 30/06/2017 destino del resultado 3 Consideración de la gestión de los órganos de administración 4 Determinación número de directores y designación de los mismos por 3 años 5 Consideración aumento de Capital Social en forma proporcional a la actual tenencia accionaria mediante la capitalización de la cuenta contable Anticipo futura capitalización por un monto de $ 3.300.000.
Suspensión del derecho de preferencia Art. 197 LGS. 6 Consideración extensión mandato Directores de un año a tres años. 7 Reforma de los artículos 4º y 8º del estatuto social DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 15/10/2015
osvaldo luis vulcano - Presidente e. 12/10/2017 N77543/17 v. 19/10/2017
CASTAÑA OVERAS.A.
Se convoca a los señores accionistas de CASTAÑA OVERAS.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social calle Riobamba Nº1145, Planta Baja departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de Octubre de 2017 a las 11:00 hs. en primera convocatoria o a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios:
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017 y de la gestión del Directorio 4 Consideración del resultado del ejercicio y remuneración al Directorio Art. 261 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N13 de fecha 17/11/2015 Susana Mercedes Ortiz Basualdo - Presidente
e. 12/10/2017 N77491/17 v. 19/10/2017
