Voglio sapere a riguardo di…

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.724 - Segunda Sección

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Jueves 5 de octubre de 2017

ECO DELOS ANDESS.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de octubre de 2017 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter excepcional, en virtud de la imposibilidad de celebrarse en la sede social de la Sociedad, por encontrarse la misma en obra por remodelaciones, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el inciso 1, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016, fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016;
4 Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Reserva Facultativa;
5º Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº19.550;
6º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de la Ley General de Sociedades Nº19.550;
7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;
8º Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio;
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 31/10/2016 mariano gabriel lombardi - Presidente

e. 03/10/2017 N74084/17 v. 09/10/2017

EMPRESA MARITIMA YPESQUERA CONARAS.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera Conara S.A convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 11:00 Hs en primera convocatoria y a las 12:00 Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º Motivos de la convocatoria fuera de termino.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
5º Designación del nuevo Directorio por el periodo 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
6º Designación del Sindico Titular y el Síndico Suplente por el periodo 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.
7º Asignación de la remuneración del Directorio y Sindico Titular.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/12/2015 armando pascual alessi - Presidente

e. 02/10/2017 N73426/17 v. 06/10/2017

EVARSA-EVALUACION DERECURSOSS.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2017 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de Hipólito Yrigoyen 1180 piso 6
CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Aumento del capital social en los términos del artículo 188 de la ley 19.550, hasta la suma de $1.209.560, mediante la emisión de hasta 957.560 acciones Clase A y B, ordinarias, de $1 v/n cada una, con derecho a un voto por acción. 3 Delegación en el directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago, de conformidad con lo dispuesto por el art. 188
de la ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio social de la misma fijado en Hipólito Yrigoyen 1180 piso 6 CABA por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 9 a 18 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N292 DE FECHA 09/06/2016 Alfredo Hugo Ruiz Presidente

e. 03/10/2017 N74247/17 v. 09/10/2017